证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2026-014
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于2025年年度股东会取消部分议案
并增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600573 惠泉啤酒 2026/5/13
二、 取消议案、增加临时提案的情况说明
(一) 取消议案的情况说明
序号 议案名称
鉴于公司第九届董事会任期届满，董事会提请股东会对董事会成员进行换届
选举。为提高决策效率，经公司股东北京燕京啤酒股份有限公司提议，公司取消
原定提交 2025 年年度股东会审议的《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
之《关于选举林文先生为第九届董事会非独立董事的议案》和《关于选举易文新
先生为第九届董事会非独立董事的议案》，并将《关于聘任 2026 年度会计师事务
所的议案》《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第十届董
事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。上述提
案事项已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过。
本次取消议案和增加临时提案符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》
有关规定。
(二) 增加临时提案的情况说明
公司已于 2026 年 4 月 13 日公告了 2025 年年度股东会的召开通知，单独持有
并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，
现予以公告。
（1） 《关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案》。
（2） 《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》。
（3） 《关于选举第十届董事会独立董事的议案》。
上述提案内容详见公司同日披露《关于变更会计师事务所的公告》和《关于
董事会换届选举的公告》。
三、 除了上述取消部分议案、增加临时提案外，于 2026 年 4 月 13 日公告的原
股东会通知事项不变。
四、 取消部分议案、增加临时提案后股东会的有关情况。
召开日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：福建省惠安县螺城镇惠泉北路 1999 号福建省燕京惠泉啤酒股份有
限公司办公楼二楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日
至2026 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
另：股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》。
上述议案 1-9 项已经公司于 2026 年 4 月 9 日召开的第九届董事会第十九次会
议审议通过；议案 10-11 项已经公司于 2025 年 8 月 6 日召开的第九届董事会第十
六次会议审议通过；议案 12-14 项已经公司于 2026 年 5 月 8 日召开的第九届董事
会第二十二次会议审议通过，相关内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日、2025 年 8
月 8 日和 2026 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和符合
中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
