证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2026-011
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届董事
会第二十二次会议通知于 2026 年 4 月 28 日以传真、电子邮件等方式传
达至各董事，会议于 2026 年 5 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议应
到董事 6 人，实到 6 人，董事王岳、茹晓明、陈福存、陈及、肖珉、袁
吉锋亲自出席会议并参加表决。会议召集、召开程序符合《公司法》、
《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
会议决定，聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及各
子公司 2026 年度财务报告和内控报告的审计机构，并确定其 2026 年度
审计费用为 65 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计
费用 50 万元，内部控制审计费用 15 万元。
详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》
。
该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。本议案尚需提交股东会审议。
；
鉴于公司第九届董事会任期届满，董事会提请股东会对董事会成员
进行换届选举。会议决定，提名林文先生、易文新先生、王莉娜女士、
邓启华先生、王岳先生为第十届董事会非独立董事候选人，提名陈及先
生、肖珉女士、袁吉锋先生为第十届董事会独立董事候选人。
详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。
该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。本议案尚需提交公司股东会审议，并须实行累积投票制进行逐项表
决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人任职资格
和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可由股东会表决。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二六年五月九日
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