证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2026-032
英科医疗科技股份有限公司
关于公司 2025 年度股东会增加临时提案暨股东会补
充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
，公司将于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年度股东会。2026
年 5 月 8 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该议案需
提交股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 8 日在巨潮资讯
网披露的相关公告。
为提高决策效率，公司控股股东刘方毅先生于 2026 年 5 月 8 日
向公司董事会提交了《关于提请增加 2025 年度股东会临时提案的提
议函》，提请将上述议案以临时提案的方式提交至 2025 年度股东会审
议。
经核实，截至本公告发布日，刘方毅先生持有公司股份
案的主体资格。其提出临时提案的程序、临时提案的内容符合法律法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。因此，公司
董事会同意将上述临时提案提交于 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年
度股东会审议，并作为本次股东会的第 11.00 号提案。
除增加上述临时提案外，2025 年度股东会的召开方式、时间、
地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将增加临时提案后的股
东会有关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月
（1）截至 2026 年 5 月 13 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券
登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东
会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托
代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于<2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于<2025 年年度报告>及其摘要
的议案》
《关于公司 2025 年度董事、高级管
酬方案的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于<2025 年度利润分配预案>的
议案》
《关于提请股东会授权董事会决定
《关于公司及子公司向银行申请授
信额度及担保事项的议案》
《关于公司及子公司开展外汇衍生
品交易业务的议案》
《关于公司续聘 2026 年度会计师事
务所的议案》
《关于变更注册资本暨修订<公司章
程>的议案》
《关于公司及子公司使用闲置自有
资金进行委托理财的议案》
上述议案已经公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十
四次（定期）会议、于 2026 年 5 月 8 日召开的第四届董事会第十五
次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日、2026 年 5
月 8 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
议案 7、10 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述
职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独
立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其
中，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
特别提示：
本次会议审议的第 3 项议案，关联股东刘方毅先生、陈琼女士、
于海生先生、冯杰女士、朱丽丽女士、华翠萍女士将回避表决，且其
与其一致行动人不能接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股
票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代
理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，
不接受电话登记。信函或传真方式须在 2026 年 5 月 16 日 17:00 前送
达公司，以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。
疗器械研发营销科技园
邮编：255414
联系部门：资本证券部
联系电话：0533-6098999
联系传真：0533-6098966
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东会，但对会议
审议事项没有表决权。
信函登记收件人：英科医疗科技股份有限公司资本证券部，（信
封请注明“股东会”字样）。
通费用自理。
注意事项：
会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：授权委托书
英科医疗科技股份有限公司
董 事 会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案均为非累积投票议案，投票表决意见为：同意、
反对、弃权。
有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
投票时间：
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 5 月 18 日（现
场股东会召开日）9:15-15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票
业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
股 东根 据 获 取的 服 务 密码 或 数字 证 书 ，可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二
股东参会登记表
身份证号/营
姓名/单位名称
业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备 注
注：1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）
。
（请见附件三）及提
供受托人身份证复印件。
章。
附件三
授 权 委 托 书
本人/本单位作为英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的股东，现授权 先生（女士）代表本人/本单位参加
公司于 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年度股东会, 代表本人/本单位
对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。本人对这次会议议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
《关于<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议
案》
《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年
中期分红方案的议案》
《关于公司及子公司向银行申请授信额度
及担保事项的议案》
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易
业务的议案》
《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的
议案》
《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的
议案》
《关于公司及子公司使用闲置自有资金进
行委托理财的议案》
自己的意思表决；
委托人（签名或盖章）
：
委托人身份证号码：
委托人账户：
委托人持股数和持股性质：
受托人（签名）
：
受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东会结束。
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