证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2026-031
浙江中胤时尚股份有限公司
关于 2025 年年度股东会增加临时议案
暨召开 2025 年年度股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司 ”）第三届董事会第八
次会议，公司决定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，具体内容详见
公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：
公司于 2026 年 5 月 8 日召开的 2026 年第四次临时董事会会议，审议通过
了《关于 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于 2026 年员工
持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工
持 股 计 划 相 关 事 宜 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
鉴于上述议案亦需提交股东会审议且公司已定于 2026 年 5 月 18 日召开
集团有限公司（持有公司股份 94,284,000 股，占公司总股本的 39.29%）于 2026
年 5 月 8 日以书面形式提议将上述议案以临时提案方式补充提交公司 2025 年年
度股东会审议。根据《公司法》《上市公司股东会议事规则》及《公司章程》等
有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10
日前提出临时提案并书面提交召集人。
经公司董事会审核，截至本公告披露日，中胤集团有限公司持有公司股份
律法规和《公司章程》的规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议
题和具体决议事项。因此，公司董事会同意将前述议案作为临时提案提交公司
除增加上述提案外，原《关于召开 2025 年年度股东会的通知》中列明的公
司 2025 年年度股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不
变。现对 2025 年年度股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
关于制定<浙江中胤时尚股份有限公司董事、 高
级管理人员薪酬管理制度>的议案
关于2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议
案
关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工
持股计划相关事宜的议案
于 2026 年 4 月 28 日、2026 年 5 月 8 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告或文件。独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事
述职报告于 2026 年 4 月 28 日已刊登于巨潮资讯网。
委托投票。
对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中
小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 5 月 15 日上午 8：30-11：30、下午 13：00-17：
（二）登记方式：
代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、《法定代表人身份证明书》、加盖
公章的法人营业执照复印件、《法人股东证券账户卡》；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证原件、《授权委托书》（详见附件 2）、加盖公章的法人
营业执照复印件、《法人股东证券账户卡》。
卡》；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、《授权委托书》（详见附件 2）和《股东证券账户卡》。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江中胤时尚股份有限公司
董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操
作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
浙江中胤时尚股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江中胤时尚股
份有限公司于2026年05月18日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位
）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于制定<浙江中胤时尚股份有限公司董事
、 高级管理人员薪酬管理制度>的议案
关于2026年员工持股计划（草案）及其摘要
的议案
关于提请股东会授权董事会办理公司2026年
员工持股计划相关事宜的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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