证券代码：000668 证券简称：*ST 荣控 公告编号：2026-036
荣丰控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2026年5月8日下午2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日上午9:15至下午3:00的
任意时间。
议室
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东52人，代表股份71,346,833股，占公司有表决权
股份总数的48.5875%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份60,210,686股，占公司有表决权
股份总数的41.0038%。通过网络投票的股东49人，代表股份11,136,147股，占公
司有表决权股份总数的7.5838%。
通过现场和网络投票的中小股东51人，代表股份11,277,047股，占公司有表
决权股份总数的7.6797%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份140,900股，占公司有表决权
股份总数的0.0960%。通过网络投票的中小股东49人，代表股份11,136,147股，
占公司有表决权股份总数的7.5838%。
本次股东会，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式，会议审议了以下议
案：
提案 1.00 2025 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 70,442,621 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7327%；
反对 902,712 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2652%；弃权 1,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 10,372,835 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0133%。
表决结果：通过
提案 2.00 2025 年度报告及摘要
总表决情况：
同意 70,442,621 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7327%；
反对 902,712 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2652%；弃权 1,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 10,372,835 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0133%。
表决结果：通过
提案 3.00 2025 年财务决算与 2026 年财务预算方案
总表决情况：
同意 70,435,221 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7223%；
反对 902,712 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2652%；弃权 8,900
股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0125%。
中小股东总表决情况：
同意 10,365,435 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0789%。
表决结果：通过
提案 4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 70,195,121 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3858%；
反对 1,150,212 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6121%；弃权
总数的 0.0021%。
中小股东总表决情况：
同意 10,125,335 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 10.1996%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0133%。
表决结果：通过
提案 5.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案
总表决情况：
同意 70,177,421 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3609%；
反对 1,167,912 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6370%；弃权
总数的 0.0021%。
中小股东总表决情况：
同意 10,107,635 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 10.3565%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0133%。
表决结果：通过
提案 6.00 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
总表决情况：
同意 71,042,933 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5741%；
反对 302,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4238%；弃权 1,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 10,973,147 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0133%。
表决结果：通过
提案 7.00 关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案
总表决情况：
同意 10,125,435 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.7880%；
反对 1,150,112 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.1987%；弃权
总数的 0.0133%。
中小股东总表决情况：
同意 10,125,435 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 10.1987%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0133%。
由于该议案涉及公司和控股股东盛世达投资有限公司之间的关联事项，盛世
达投资有限公司在表决时予以了回避，回避表决股数为 60,069,786 股。
表决结果：通过
提案 8.00 关于授权公司使用自有资金进行委托理财的议案
总表决情况：
同意 71,090,333 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6405%；
反对 255,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3574%；弃权 1,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 11,020,547 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0133%。
表决结果：通过
提案 9.00 关于公司 2026 年度预计为子公司提供担保额度的议案
总表决情况：
同意 71,087,033 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6359%；
反对 258,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3620%；弃权 1,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 11,017,247 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0133%。
表决结果：通过
提案 10.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意 70,442,621 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7327%；
反对 902,712 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2652%；弃权 1,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 10,372,835 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0133%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
五年年度股东会的法律意见书。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月八日
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