证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2026-030
东莞勤上光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
份”）董事会于2026年04月11日、2026年04月29日在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关
于召开2025年度股东会的通知》《关于2025年度股东会增加临时提案暨补充通
知的公告》。
(1) 现场会议时间：2026年05月08日15:00
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。
限公司二楼会议室。
序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
(二)出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代表、表决权委托
的受托人，下同）共计181人，代表有表决权的股份数为503,951,605股，占公
司股份总数的35.0796%。其中：
月30日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股
份数为326,487,935股，占公司股份总数的22.7265%。
规定的网络投票时间内参加投票的股东共176人，代表有表决权的股份数为
公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次
股东会。广东君信经纶君厚律师事务所的律师出席了本次会议进行见证，并出具
了法律意见。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决
情况如下：
议案 1.00 审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 395,623,355 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.5042%；
反对 251,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0499%；弃权
表决权股份总数的 21.4459%。
中小股东总表决情况：
同意 82,885,227 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 0.3021%；弃权 76,850 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0924%。
议案 2.00 审议通过了《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 395,605,555 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.5007%；
反对 277,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0550%；弃权
表决权股份总数的 21.4443%。
中小股东总表决情况：
同意 82,867,427 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 0.3330%；弃权 68,950 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0829%。
议案 3.00 审议通过了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意 395,621,555 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.5039%；
反对 258,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0512%；弃权
表决权股份总数的 21.4449%。
中小股东总表决情况：
同意 82,883,427 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 0.3102%；弃权 71,950 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0865%。
议案 4.00 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 395,577,348 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.4951%；
反对 273,907 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0544%；弃权
表决权股份总数的 21.4505%。
中小股东总表决情况：
同意 82,839,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 0.3292%；弃权 100,350 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1206%。
议案 5.00 审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信
额度及担保的议案》
总表决情况：
同意 395,613,155 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.5022%；
反对 265,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0528%；弃权
表决权股份总数的 21.4450%。
中小股东总表决情况：
同意 82,875,027 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 0.3195%；弃权 72,550 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0872%。
议案 6.00 审议通过了《关于 2026 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有
资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 395,593,255 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.4983%；
反对 254,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0505%；弃权
表决权股份总数的 21.4513%。
中小股东总表决情况：
同意 82,855,127 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 0.3057%；弃权 103,950 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1249%。
议案 7.00 审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确
认及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 395,583,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.4962%；
反对 299,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0593%；弃权
表决权股份总数的 21.4444%。
中小股东总表决情况：
同意 82,844,927 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 0.3593%；弃权 69,550 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0836%。
议案 8.00 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 395,613,555 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.5023%；
反对 265,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0527%；弃权
表决权股份总数的 21.4450%。
中小股东总表决情况：
同意 82,875,427 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 0.3191%；弃权 72,550 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0872%。
议案 9.00 审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 395,589,955 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.4976%；
反对 254,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0505%；弃权
表决权股份总数的 21.4519%。
中小股东总表决情况：
同意 82,851,827 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 0.3061%；弃权 106,950 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1285%。
三、独立董事述职情况
公司 2025 年度任职的独立董事向股东会作了 2025 年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
本次会议由广东君信经纶君厚律师事务所律师出席见证，其出具的《法律意
见书》认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会
规则》等法律、法规、规范性文件和勤上股份《章程》的规定，本次股东会出席
会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合
法、有效。
五、备查文件
特此公告。
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