证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2026-030
浙江中胤时尚股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
事会于 2026 年 5 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
刘义以通讯方式参会。
司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，响应国家共同富裕伟大号
召，支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区，提高职工的凝聚力和公司竞争力，
促进公司长期、持续、健康发展，调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留
优秀管理人才和核心骨干，增强员工的凝聚力和公司的发展活力。
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章
程》的相关规定，公司拟实施 2026 年员工持股计划并制定了《浙江中胤时尚股
份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及《浙江中胤时尚股份有限公司 2026
年员工持股计划（草案）摘要》。
董事童娟、潘威敏为员工持股计划参与对象，对本议案回避表决，表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会审议通过，尚
需提交 2025 年年度股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年员工持股计划管理办法的议案》
为规范公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，确保本次持股计划有效落实，
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范
性文件的规定和要求，制定了《浙江中胤时尚股份有限公司 2026 年员工持股计
划管理办法》。
董事童娟、潘威敏为员工持股计划参与对象，对本议案回避表决，表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会审议通过，尚
需提交 2025 年年度股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计
划相关事宜的议案》
为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利进行，董事会提请股东会授权董事
会办理本持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
按照本持股计划的约定取消计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、
已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提
前终止本次员工持股计划及本次员工持股计划终止后的清算事宜；
的购买、过户、登记、锁定、解锁以及分配等全部事宜；
该等事宜授权薪酬与考核委员会依据本持股计划的约定办理；
因而收回的份额等的分配方案，并同意董事会将前述份额的分配方案授权管理委
员会依据本持股计划的约定办理，若前述份额分配对象涉及公司董事（不含独立
董事）、高级管理人员，则由薪酬与考核委员会审议确定分配方案；
策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本持股计划作出相
应调整；
定；
需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。上述
授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本持股计划或《公
司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本持股计划约定的有关事项
可由董事会授权其他适当机构或人士依据本持股计划约定行使，其他事项可由董
事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
董事童娟、潘威敏为员工持股计划参与对象，对本议案回避表决，表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会审议通过，尚
需提交 2025 年年度股东会审议。
三、备查文件
决议；
特此公告。
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