证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2026-026
汉宇集团股份有限公司
关于公司完成董事会换届选举
及聘任高级管理人员等相关人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8 日召开 2025
年年度股东会，以累积投票方式选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独立
董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。
同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生公司第六届董事会董事
长、董事会专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员及其他相关人员。现将有
关情况公告如下：
一、第六届董事会成员
公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事
非独立董事：石华山先生、吴格明先生、郑立楷先生（职工代表董事）、马
春寿先生、王伟先生、郭光先生
独立董事：张兆林先生、赵友永先生、陈启生先生
公司第六届董事会任期自公司 2025 年年度股东会选举通过之日起三年。本
届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。
董事会成员简历详见公司于 2026 年 4 月 11 日披露的《关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2026-016）。
二、第六届董事会专门委员会组成情况
公司第六届董事会设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会，各专门委员会成员组成情况如下：
专门委员会名称 成员 主任委员
战略委员会 石华山、马春寿、张兆林 石华山
审计委员会 陈启生、张兆林、王伟 陈启生
提名委员会 张兆林、赵友永、石华山 张兆林
薪酬与考核委员会 赵友永、陈启生、马春寿 赵友永
其中陈启生先生系为保障公司独立董事占比符合法定要求，暂继续履职的第
五届董事会独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》相关
规定，公司将尽快完成独立董事补选。待补选的独立董事经公司股东会选举通过
并就任之日起，陈启生先生即自动终止履行独立董事及对应董事会专门委员会委
员职责，相应职责由新任独立董事正式承接。
董事会专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至
第六届董事会任期届满之日止。
三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
总经理：石华山先生
副总经理：吴格明先生、郑立楷先生、马春寿先生
财务总监：马春寿先生
董事会秘书：郑扬志先生
证券事务代表：丁静女士
上述人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董
事会任期届满之日止。其中高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会
审查通过，聘任公司财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
石华山先生为公司控股股东，同时担任公司董事长、总经理。石华山先生自
股东权利。同时，公司已建立了完善的规范治理体系，有效防范治理风险，保障
公司的独立性。
董事会秘书郑扬志先生、证券事务代表丁静女士均已取得深圳证券交易所董
事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关
规定，具备履行相应职责所必需的专业知识与工作经验。
上述高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
办公电话：0750-3839060
传真号码：0750-3839366
邮箱地址：idearhanyu@oceanhanyu.com
通讯地址：广东省江门市高新技术开发区清澜路336号
四、董事届满离任情况
因任期届满，第五届董事会独立董事考尚民先生在本次董事会换届选举完成
后离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，考尚民先生未持有
公司股份，其在任职期间不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对考尚民先生在任职期间勤勉履职及对公司持续发展作出的
贡献表示衷心感谢。
特此公告。
汉宇集团股份有限公司董事会
附件：相关人员简历
一、高级管理人员
石华山：男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2005
年至今，任公司董事长、总经理；现兼任地尔健康执行董事、甜的电器执行董事
兼经理、汉宇电器执行董事兼经理、汉宇汽配执行董事兼经理、微充网执行董事
兼经理；2015 年 5 月起，任欧佩德伺服电机节能系统有限公司董事长；2016 年
任江门欧佩德晶华轻工机械有限公司执行董事；2018 年 7 月起，任欧佩德（山
东）造纸机械有限公司执行董事；2021 年 5 月起，任深圳市法拉第电驱动有限
公司董事长；2022 年 8 月起，任深圳博汇之能科技有限公司董事长；2023 年 2
月起，任江门市明星纸业有限公司董事；2023 年 5 月起，任江门市新达股权投
资有限公司董事、江门市丰达纸业有限公司董事；2023 年 8 月起，任江门市小
明纸业有限公司监事、江门市明丰环保科技有限公司监事。
截至本公告披露日，石华山先生为公司控股股东，持有公司股份 195,539,677
股。石华山先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律
处分，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
吴格明：男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2006
年至今，任公司董事、副总经理；2019 年 1 月起，兼任 Hanyu Group(Thailand)
Co.,Ltd.执行董事。
截至本公告披露日，吴格明先生持有公司股份 10,154,553 股，其与持有公司
在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处
分；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号--创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。
郑立楷：男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007
年起加入公司，曾任公司生产部经理，现任公司职工代表董事、副总经理；2019
年 5 月起，任地尔健康经理；2022 年 3 月起，任同川科技董事。
截至本公告披露日，郑立楷先生持有公司股份 4,376,734 股，其与持有公司
在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处
分；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号--创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。
马春寿：男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA 学历。
新材料股份有限公司董事；2016 年 4 月起，任公司董事。
截至本公告披露日，马春寿先生持有公司股份 3,354,800 股，其与持有公司
在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处
分；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号--创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。
郑扬志：男，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学
历，注册会计师，高级经济师。曾任广东粤海饲料集团股份有限公司证券事务代
表、证券法务中心总监，广州环投永兴集团股份有限公司证券事务代表、董事会
办公室主任，广东迅扬科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监；2024 年 11 月
起，任公司董事会秘书。
截至本公告披露日，郑扬志先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上有
表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不属于失
信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。
二、证券事务代表
丁静：女，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2019
年 4 月起，任职于公司证券部，现任公司证券事务代表。
截至本公告披露日，丁静女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上有表
决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不属于失
信被执行人。
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