证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2026-022
北京超图软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）13:30 开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25、
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至
号楼 6 层公司 6-1 会议室。
决定召开 2025 年度股东会，本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
本次会议参与表决的股东及股东授权委托代表人（包括出席现场会议、通过
网络投票系统进行投票的股东）共计 253 名，代表股份 82,118,023 股，占公司有表
决权股份总数的 17.0085%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回
购的股份数量，下同）注。其中：
参 加 本次股 东 会现场 会 议的股东及股东 授权委 托代表人 8 名， 代表股份
通过网络投票出席会议的股东 245 名，代表股份 18,372,104 股，占公司有表决
权股份总数的 3.8053%。
【注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 492,766,617 股，其中公司回购专用证
券账户中已回购的股份数量为 9,959,652 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有
表决权的股份总数为 482,806,965 股】
通过现场和网络投票参与的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独
或 合 计 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 以 外 的 其 他 股 东 ） 248 名 ， 代 表 股 份
（三）公司董事、高级管理人员、律师出席或列席股东会情况
公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次现场会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果
表决情况：同意 81,165,342 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 58,581 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0713%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 17,546,723 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 94.8502%；反对 894,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.8331%；弃权 58,581 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3167%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 81,151,042 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 75,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0922%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 17,532,423 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 94.7729%；反对 891,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.8180%；弃权 75,681 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4091%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 81,371,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 77,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0946%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 17,752,923 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 95.9648%；反对 668,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.6153%；弃权 77,681 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4199%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 81,055,742 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 55,781 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0679%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 17,437,123 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 94.2578%；反对 1,006,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.4407%；弃权 55,781 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3015%。
表决结果：通过。
本议案涉及的关联股东钟耳顺、宋关福回避表决。
表决情况：同意 17,608,723 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份
总数的 94.0039%；反对 1,072,800 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股
份总数的 5.7271%；弃权 50,381 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股
份总数的 0.2690%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 17,376,223 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 93.9286%；反对 1,072,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.7991%；弃权 50,381 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2723%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 81,040,142 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 155,981 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1899%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 17,421,523 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 94.1734%；反对 921,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.9834%；弃权 155,981 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.8432%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 81,110,242 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 86,781 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1057%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 17,491,623 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 94.5524%；反对 921,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.9785%；弃权 86,781 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4691%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 77,403,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 77,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0946%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,784,621 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 74.5139%；反对 4,637,102 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 25.0662%；弃权 77,681 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4199%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 77,408,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 81,781 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0996%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,789,821 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 74.5420%；反对 4,627,802 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 25.0160%；弃权 81,781 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4421%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 81,138,442 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 83,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1019%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 17,519,823 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 94.7048%；反对 895,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.8429%；弃权 83,681 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4523%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 77,406,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 82,981 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1011%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,787,621 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 74.5301%；反对 4,628,802 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 25.0214%；弃权 82,981 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4486%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 77,408,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 76,481 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0931%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,789,621 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 74.5409%；反对 4,633,302 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 25.0457%；弃权 76,481 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4134%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 77,409,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 72,481 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0883%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,790,521 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 74.5458%；反对 4,636,402 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 25.0624%；弃权 72,481 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3918%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 77,375,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 75,581 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0920%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,756,921 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 74.3641%；反对 4,666,902 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 25.2273%；弃权 75,581 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4086%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 77,405,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 82,081 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,786,621 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 74.5247%；反对 4,630,702 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 25.0316%；弃权 82,081 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4437%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 77,403,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 83,081 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1012%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,784,621 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 74.5139%；反对 4,631,702 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 25.0370%；弃权 83,081 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4491%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 77,338,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 120,181 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1464%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,719,821 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 74.1636%；反对 4,659,402 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 25.1868%；弃权 120,181 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.6496%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 77,406,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 81,981 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0998%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,787,721 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 74.5306%；反对 4,629,702 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 25.0262%；弃权 81,981 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4432%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 81,099,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 50,181 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0611%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 17,480,923 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 94.4945%；反对 968,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.2342%；弃权 50,181 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2713%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
东会的法律意见》。
特此公告。
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