北京市天元律师事务所
关于北京超图软件股份有限公司
京天股字（2026）第 198 号
致：北京超图软件股份有限公司
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会（以下简称“本
次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2026 年 5 月
会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所
律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司
股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）及《北京超图软件股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、
出席现场会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律
意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京超图软件股份有限公司第六届董事
会第十六次会议决议》、《北京超图软件股份有限公司第六届董事会第十七次会议
决议》、《北京超图软件股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》（以下
简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查
了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东
会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业
务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意
见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和
诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、
完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。本法律意见中涉及的股份比例数值均采用四舍五入并保
留至小数点后四位。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他
公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法
对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提
供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第六届董事会于 2026 年 4 月 15 日召开第十七次会议做出决议召集本次股
东会，并于 2026 年 4 月 17 日通过巨潮资讯网等指定媒体公告了
《召开股东会通知》，
《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式
和出席会议对象等。
本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于
号楼 6 层公司 6-1 会议室召开，董事长宋关福先生主持本次股东会，完成了全部会
议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统
进行投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会
规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 253 人，共
计持有公司有表决权股份 82,118,023 股，占公司股份总数的 16.6647%。
料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 8 人，共计
持有公司有表决权股份 63,745,919 股，占公司股份总数的 12.9363%。
票的股东共计 245 人，共计持有公司有表决权股份 18,372,104 股，占公司股份总数
的 3.7284%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东
代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）248 人，代表
公司有表决权股份数 18,499,404 股，占公司股份总数的 3.7542%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书及本所律师出席了
会议，公司高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、
有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
逐项审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、本所律师共同进行计票、
监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统
计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
表决情况：同意 81,165,342 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 58,581 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0713%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 17,546,723 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 94.8502%；反对 894,100 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 4.8331%；弃权 58,581 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0.3167%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 81,151,042 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 75,681 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0922%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 17,532,423 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 94.7729%；反对 891,300 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 4.8180%；弃权 75,681 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0.4091%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 81,371,542 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 77,681 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0946%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 17,752,923 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 95.9648%；反对 668,800 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 3.6153%；弃权 77,681 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0.4199%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 81,055,742 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 55,781 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0679%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 17,437,123 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 94.2578%；反对 1,006,500 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 5.4407%；弃权 55,781 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.3015%。
表决结果：通过。
关联股东钟耳顺、宋关福回避表决。
表决情况：同意 17,608,723 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数
的 94.0039%；反对 1,072,800 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 17,376,223 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 93.9286%；反对 1,072,800 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 5.7991%；弃权 50,381 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.2723%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 81,040,142 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 155,981 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1899%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 17,421,523 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 94.1734%；反对 921,900 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 4.9834%；弃权 155,981 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.8432%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 81,110,242 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 86,781 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1057%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 17,491,623 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 94.5524%；反对 921,000 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 4.9785%；弃权 86,781 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0.4691%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 77,403,240 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 77,681 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0946%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,784,621 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 74.5139%；反对 4,637,102 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 25.0662%；弃权 77,681 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.4199%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 77,408,440 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 81,781 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0996%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,789,821 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 74.5420%；反对 4,627,802 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 25.0160%；弃权 81,781 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.4421%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 81,138,442 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 83,681 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1019%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 17,519,823 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 94.7048%；反对 895,900 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 4.8429%；弃权 83,681 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0.4523%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 77,406,240 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 82,981 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1011%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,787,621 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 74.5301%；反对 4,628,802 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 25.0214%；弃权 82,981 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.4486%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 77,408,240 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 76,481 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0931%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,789,621 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 74.5409%；反对 4,633,302 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 25.0457%；弃权 76,481 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.4134%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 77,409,140 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 72,481 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0883%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,790,521 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 74.5458%；反对 4,636,402 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 25.0624%；弃权 72,481 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.3918%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 77,375,540 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 75,581 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0920%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,756,921 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 74.3641%；反对 4,666,902 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 25.2273%；弃权 75,581 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.4086%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 77,405,240 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 82,081 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,786,621 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 74.5247%；反对 4,630,702 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 25.0316%；弃权 82,081 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.4437%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 77,403,240 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 83,081 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1012%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,784,621 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 74.5139%；反对 4,631,702 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 25.037%；弃权 83,081 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.4491%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 77,338,440 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 120,181 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1464%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,719,821 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 74.1636%；反对 4,659,402 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 25.1868%；弃权 120,181 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.6496%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 77,406,340 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 81,981 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0998%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,787,721 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 74.5306%；反对 4,629,702 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 25.0262%；弃权 81,981 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.4432%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 81,099,542 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 50,181 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0611%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 17,480,923 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 94.4945%；反对 968,300 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 5.2342%；弃权 50,181 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0.2713%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京超图软件股份有限公司 2025
年度股东会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人（签字）：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
韩旭坤
_______________
鲍嘉骏
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