证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2026-029
成都市新筑路桥机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）召开时间
现场会议时间：2026年5月8日15:00
网络投票的日期和时间为：2026 年 5 月 8 日，其中通过深圳证
券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，
票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324 会议室。
（3）召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（4）召集人：董事会。
（5）主持人：董事长周凤岗先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东
会议事规则》的规定。
（1）出席会议的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投
票的股东及股东授权委托代表共 167 人，代表股份 287,386,159 股，
占公司有表决权股份总数的 37.3632%。其中：通过现场方式参会的
股东 5 人，代表股份 8,931,100 股，占公司有表决权股份总数的
占公司有表决权股份总数的 36.2021%。
（2）出席会议的中小投资者：出席本次会议的中小投资者共 162
人，代表股份 59,861,555 股，占公司有表决权股份总数的 7.7826%。
（3）公司部分董事、高级管理人员通过现场结合视频方式出席
了本次会议，北京环球(成都)律师事务所律师列席本次股东会进行见
证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通
过了以下议案：
表决结果：同意 285,952,159 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 99.5010%；反对 1,002,600 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.3489%；弃权 431,400 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.1501%。
表决结果：同意 285,955,659 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 99.5022%；反对 998,600 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 0.3475%；弃权 431,900 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 0.1503%。
表决结果：同意 285,955,659 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 99.5022%；反对 998,600 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 0.3475%；弃权 431,900 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 0.1503%。
议案》
表决结果：同意 285,952,059 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 99.5010%；反对 1,006,700 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.3503%；弃权 427,400 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.1487%。
表决结果：同意 284,161,245 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 98.8778%；反对 2,797,514 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.9734%；弃权 427,400 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.1487%。
表决结果：同意 284,146,345 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 98.8727%；反对 2,807,914 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.9771%；弃权 431,900 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.1503%。
表决结果：同意 284,157,245 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 98.8765%；反对 2,797,514 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.9734%；弃权 431,400 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.1501%。
公司 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 285,962,659 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 99.5047%；反对 992,100 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 0.3452%；弃权 431,400 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 0.1501%。
其中，中小投资者表决情况：同意 58,438,055 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 97.6220%；反对 992,100 股，占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.6573%；弃权 431,400
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.7207%。
度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 284,696,159 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 99.4861%；反对 1,039,300 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.3632%；弃权 431,400 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.1508%。
其中，中小投资者表决情况：同意 57,627,955 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 97.5114%；反对 1,039,300 股，
占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 1.7586% ； 弃 权
就本议案的审议，关联股东夏玉龙、贾秀英进行了回避表决。
表决结果：同意 285,967,059 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 99.5062%；反对 999,700 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 0.3479%；弃权 419,400 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 0.1459%。
其中，中小投资者表决情况：同意 58,442,455 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 97.6294%；反对 999,700 股，占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.6700%；弃权 419,400
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.7006%。
的议案》
表决结果：同意 285,948,659 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 99.4998%；反对 1,006,100 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.3501%；弃权 431,400 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.1501%。
表决结果：同意 285,978,659 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 99.5102%；反对 988,100 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 0.3438%；弃权 419,400 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 0.1459%。
其中，中小投资者表决情况：同意 58,454,055 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 97.6487%；反对 988,100 股，占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.6506%；弃权 419,400
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.7006%。
三、独立董事述职情况
公司独立董事就其 2025 年度的工作向本次股东会作出书面述职
报告。《独立董事述职报告》具体内容详见 2026 年 4 月 17 日的巨潮
资讯网。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京环球（成都）律师事务所彭丽雅律师、欧亚菲
律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司
召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股
东会召集人资格、出席本次股东会人员的资格符合法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效；
本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。”
五、备查文件
机械股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
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