中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2026-28
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
二〇二五年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议的召开和出席情况
（一）召开情况：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 2:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
科技大厦会议室。
称“公司”）董事会。
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本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席现场会议及网络投票股东情况
截至股权登记日（2026 年 4 月 28 日）深圳证券交易所交易结束
时 ， 公 司 股 份 总 数 为 1,168,994,951 股 ， 其 中 有 表 决 权 股 份 总 数
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计 282
人 ， 代 表 公 司 股 份 721,311,864 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 5 人，代表有表
决权股份 606,859,976 股，占公司有表决权股份的 51.9130%。
（2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络
投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共 277 人，
代 表 有 表 决 权 股 份 114,451,888 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
（3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股
东及股东代理人共计 280 人，代表有表决权股份 114,911,488 股，占公
司有表决权股份总数的 9.8299%。
（三）出席会议的其他人员
（1）公司部分董事和高级管理人员；
（2）公司聘请的见证律师。
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二、 会议议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过下列事项：
总表决结果：同意股份数 721,157,640 股（含网络投票），占出
席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9786%；反对71,666股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0099%；弃权82,558股（其
中，因未投票默认弃权25,858股），占出席会议（含网络投票）有表
决权股份的0.0114%。
表决结果：本议案获得通过。
总表决结果：同意股份数 721,222,068 股（含网络投票），占出
席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9876%；反对58,038股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0080%；弃权31,758股（其
中，因未投票默认弃权26,058股），占出席会议（含网络投票）有表
决权股份的0.0044%。
中小股东总表决情况：同意股份数114,821,692股（含网络投票），
占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9219%；反对58,038股，
占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0505%；弃权31,758股（其
中，因未投票默认弃权26,058股），占出席会议（含网络投票）有表
决权股份的0.0276%。
表决结果：本议案获得通过。
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总表决结果：同意股份数 721,087,340 股（含网络投票），占出
席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9689%；反对191,366股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0265%；弃权33,158股（其
中，因未投票默认弃权25,858股），占出席会议（含网络投票）有表
决权股份的0.0046%。
表决结果：本议案获得通过。
案；
总表决结果：同意股份数 721,087,540 股（含网络投票），占出
席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9689%；反对191,166股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0265%；弃权33,158股（其
中，因未投票默认弃权25,858股），占出席会议（含网络投票）有表
决权股份的0.0046%。
中小股东总表决情况：同意股份数114,687,164股（含网络投票），
占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.8048%；反对191,166
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.1664%；弃权33,158
股（其中，因未投票默认弃权25,858股），占出席会议（含网络投票）
有表决权股份的0.0289%。
表决结果：本议案获得通过。
总表决结果：同意股份数 701,622,480 股（含网络投票），占出
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席会议（含网络投票）有表决权股份的97.2703%；反对19,650,826股，
占出席会议（含网络投票）有表决权股份的2.7243%；弃权38,558股（其
中，因未投票默认弃权25,858股），占出席会议（含网络投票）有表
决权股份的0.0053%。
表决结果：本议案获得通过。
总表决结果：同意股份数 716,847,440 股（含网络投票），占出
席会议（含网络投票）有表决权股份的99.3811%；反对306,866股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0425%；弃权4,157,558股
（其中，因未投票默认弃权26,858股），占出席会议（含网络投票）
有表决权股份的0.5764%。
中小股东总表决情况：同意股份数110,447,064股（含网络投票），
占出席会议（含网络投票）有表决权股份的96.1149%；反对306,866
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.2670%；弃权4,157,558
股（其中，因未投票默认弃权26,858股），占出席会议（含网络投票）
有表决权股份的3.6181%。
表决结果：本议案获得通过。
（1）选举刘洪勇先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数 714,363,152 股（含网络投票），占出
席会议（含网络投票）有表决权股份的99.0367%；
中小股东总表决情况：同意股份数107,962,776股（含网络投票），
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占出席会议（含网络投票）有表决权股份的93.9530%。
表决结果：本议案获得通过。
（2）选举赵海先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数 712,365,690 股（含网络投票），占出
席会议（含网络投票）有表决权股份的98.7597%；
中小股东总表决情况：同意股份数105,965,314股（含网络投票），
占出席会议（含网络投票）有表决权股份的92.2147%。
表决结果：本议案获得通过。
（3）选举张燕女士为公司第十届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数 714,594,540 股（含网络投票），占出
席会议（含网络投票）有表决权股份的99.0687%；
中小股东总表决情况：同意股份数108,194,164股（含网络投票），
占出席会议（含网络投票）有表决权股份的94.1543%。
表决结果：本议案获得通过。
（4）选举屈重洋先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数 714,567,356 股（含网络投票），占出
席会议（含网络投票）有表决权股份的99.0650%；
中小股东总表决情况：同意股份数108,166,980股（含网络投票），
占出席会议（含网络投票）有表决权股份的94.1307%。
表决结果：本议案获得通过。
（5）选举毕研勋先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数 714,615,639 股（含网络投票），占出
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席会议（含网络投票）有表决权股份的99.0717%；
中小股东总表决情况：同意股份数108,215,263股（含网络投票），
占出席会议（含网络投票）有表决权股份的94.1727%。
表决结果：本议案获得通过。
（1）选举王钦先生为公司第十届董事会独立董事
总表决结果：同意股份数 715,751,687 股（含网络投票），占出
席会议（含网络投票）有表决权股份的99.2292%；
中小股东总表决情况：同意股份数109,351,311股（含网络投票），
占出席会议（含网络投票）有表决权股份的95.1613%。
表决结果：本议案获得通过。
（2）选举魏建先生为公司第十届董事会独立董事
总表决结果：同意股份数 713,420,029 股（含网络投票），占出
席会议（含网络投票）有表决权股份的98.9059%；
中小股东总表决情况：同意股份数107,019,653股（含网络投票），
占出席会议（含网络投票）有表决权股份的93.1322%。
表决结果：本议案获得通过。
（3）选举汪冬梅女士为公司第十届董事会独立董事
总表决结果：同意股份数 715,751,282 股（含网络投票），占出
席会议（含网络投票）有表决权股份的99.2291%；
中小股东总表决情况：同意股份数109,350,906股（含网络投票），
占出席会议（含网络投票）有表决权股份的95.1610%。
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表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书结论意见
公司本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有
关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表
决结果合法有效。
四、备查文件
议；
公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二六年五月九日
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