证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2026-036
上海伟测半导体科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688372 伟测科技 2026/5/18
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2026 年 4 月 22 日 公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关
规定，现予以公告。
公司董事会于 2026 年 5 月 8 日收到公司控股股东上海蕊测半导体科技有限
公司提交的《关于增加上海伟测半导体科技股份有限公司 2025 年年度股东会临
时提案的告知函》，提议将《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条
件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
《关于公司
向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可
转换公司债券方案的论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可
转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司前次
募集资金使用情况专项报告的议案》
《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分
红回报规划的议案》《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》《关
于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司
债券相关事宜的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。
以上议案已经公司于 2026 年 5 月 8 日召开的第二届董事会独立董事专门会
议第七次会议、第二届董事会审计委员会第十五次会议、第二届董事会战略委员
会第四次会议及第二届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于
件。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 22 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2026 年 5 月 22 日 14 点 00 分
召开地点：江苏省无锡市新吴区电科路 2 号（无锡新厂）
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2026 年 5 月 22 日
网络投票结束时间：2026 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 √
议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证 √
分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使 √
用可行性分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 √
报及填补措施和相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的 √
议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向不 √
特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
本次股东会上，股东及股东代理人还将听取公司 2025 年度独立董事述职报告。
本次提交股东会审议的议案已经由公司第二届董事会第二十七次会议及第
二届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日、
件。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露《2025 年年度股东会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：骈文胜、闻国涛、王沛、路峰
特此公告。
上海伟测半导体科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海伟测半导体科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 22 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
的议案》
的议案》
议案》
券条件的议案》
案的议案》
案的议案》
案的论证分析报告的议案》
集资金使用可行性分析报告的议案》
薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
案》
回报规划的议案》
议案》
本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事
宜的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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