证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2026-039
通鼎互联信息股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 25 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）凡股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
信息股份有限公司（南门），办公楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于对外投资暨关联交易的议
案》
上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，涉及关联交易事项，需关联
股东回避表决。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 9 日在《证券时报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告
编号：2026-036）及《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-037）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 05 月 22 日（上午 8:30－11:30，下午 13:30－16:30）
（二）登记方式：
人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照
复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
下午 17:00 前发送，主题请注明“股东会”字样，不接受电话登记）；
（三）登记及信函邮寄地点：详见股东会会议联系方式。
（四）会议联系方式
联系人：陆凯
联系电话：0512-63878226
联系传真：0512-63877239
通讯地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号，通鼎互联信息股份
有限公司证券部
邮编：215233
邮箱：td_zqb@163.com
（五）其他事项
出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携
带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。
参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
通鼎互联信息股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席通鼎互联信息股份有限公
司于 2026 年 05 月 25 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票提案
《关于对外投资暨关联交易
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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