证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2026-024
汉宇集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 14:00 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日（星期五）
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规
及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 296 人，代表股份 241,828,122 股，占公司有表
决权股份总数的 40.1042%。其中：
通过现场投票的股东 6 人，代表股份 234,748,592
股，占公司总股份的 38.9301%；通过网络投票的股东 290 人，代表股份 7,079,530
股，占公司有表决权股份总数的 1.1741%。
公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，广东君信经纶君厚律师事务
所两名律师出席会议并对会议做出见证，其他会务服务人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结
果如下：
（一）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 239,192,522 98.9101% 2,242,300 0.9272% 393,300 0.1626%
中小投资者表决情况 4,443,930 62.7715% 2,242,300 31.6730% 393,300 5.5555%
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 239,430,522 99.0086% 2,001,300 0.8276% 396,300 0.1639%
中小投资者表决情况 4,681,930 66.1333% 2,001,300 28.2688% 396,300 5.5978%
（三）审议通过《2025 年度利润分配预案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 239,974,222 99.2334% 1,780,700 0.7363% 73,200 0.0303%
中小投资者表决情况 5,225,630 73.8132% 1,780,700 25.1528% 73,200 1.0340%
（四） 审议通过《关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期利润
分配的议案》
在满足公司当期盈利且累计未分配利润为正、公司现金流能够满足公司正常
经营活动及持续发展需求的条件下，公司拟采用现金分红方式进行 2026 年中期
利润分配，现金分红总额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的 75%。
在满足上述条件下，股东会授权董事会根据公司盈利情况及资金需求状况制
定公司 2026 年中期利润分配方案并实施。
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 239,462,022 99.0216% 2,007,300 0.8301% 358,800 0.1484%
中小投资者表决情况 4,713,430 66.5783% 2,007,300 28.3536% 358,800 5.0681%
（五）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 239,410,602 99.0003% 2,301,500 0.9517% 116,020 0.0480%
中小投资者表决情况 4,662,010 65.8520% 2,301,500 32.5092% 116,020 1.6388%
（六）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 239,380,002 98.9877% 2,332,200 0.9644% 115,920 0.0479%
中小投资者表决情况 4,631,410 65.4197% 2,332,200 32.9429% 115,920 1.6374%
（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 239,426,902 99.0071% 1,958,700 0.8100% 442,520 0.1830%
中小投资者表决情况 4,678,310 66.0822% 1,958,700 27.6671% 442,520 6.2507%
（八）审议通过《关于修订＜董事薪酬管理制度＞的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 239,395,202 98.993% 2,276,100 0.9412% 156,820 0.0648%
中小投资者表决情况 4,646,610 65.6344% 2,276,100 32.1504% 156,820 2.2151%
（九）审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举石华山先生、吴格明先生、马春寿先生、王伟先
生、郭光先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日
起三年。
表决情况：
提案编码 提案名称 类别 票数 比例
总表决情况 236,619,620 97.8462%
中小投资者表决情况 1,871,028 26.4287%
总表决情况 236,610,981 97.8426%
中小投资者表决情况 1,862,389 26.3067%
总表决情况 236,705,999 97.8819%
中小投资者表决情况 1,957,407 27.6488%
总表决情况 236,616,626 97.8450%
中小投资者表决情况 1,868,034 26.3864%
总表决情况 237,053,049 98.0254%
中小投资者表决情况 2,304,457 32.5510%
（十）审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举张兆林先生、赵友永先生为公司第六届董事会独
立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
表决情况：
提案编码 提案名称 类别 票数 比例
总表决情况 236,711,905 97.8844%
中小投资者表决情况 1,963,313 27.7323%
总表决情况 236,757,023 97.9030%
中小投资者表决情况 2,008,431 28.3696%
三、律师出具的法律意见
广东君信经纶君厚律师事务所戴毅律师、邓洁律师到会见证了本次股东会，
并出具了《关于汉宇集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》，认为：
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、
法规、规范性文件和汉宇集团《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、
召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书》。
特此公告。
汉宇集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
