证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2026-019
深圳市一博科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 14：30
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 8 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
月 8 日 9:15-15:00。
融科技大厦 11F 公司会议室
投票相结合的方式表决。
情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表人数共 9 名，代表股份 70,107,327
股，占公司有表决权股份总数的 33.6445％；通过网络投票的股东 90 名，代表股
份 74,048,569 股，占公司有表决权股份总数的 35.5359％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表人数共 91 名，代表股份
其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 9,877,857 股，占公司有表
决权股份总数的 4.7404％；通过网络投票的中小股东 85 人，代表股份 414,774
股，占公司有表决权股份总数的 0.1991％。
二、议案审议情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
议案总表决情况：同意 144,144,456 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 99.9921％；反对 11,440 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0079％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 10,281,191 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数 99.8889％；反对 11,440 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.1111％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的二分之一以上表决通过。
（二）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》
议案总表决情况：同意 144,143,796 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 99.9916％；反对 12,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0084％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 10,280,531 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数 99.8824％；反对 12,100 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.1176％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的二分之一以上表决通过。
（三）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
议案总表决情况：同意 144,144,456 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 99.9921％；反对 11,440 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0079％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 10,281,191 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数 99.8889％；反对 11,440 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.1111％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的二分之一以上表决通过。
（四）逐项审议通过《关于 2026 年度公司董事及关联自然人薪酬的议案》
议案总表决情况：同意 10,894,882 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 99.8698％；反对 13,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.1228％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0073%。
其中，中小股东表决情况：同意 418,074 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数 96.7150％；反对 13,400 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 3.0999％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1851％。
该议案为普通决议事项，获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的二分之一以上表决通过。
议案总表决情况：同意 10,894,882 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 99.8698％；反对 13,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.1228％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0073%。
其中，中小股东表决情况：同意 418,074 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数 96.7150％；反对 13,400 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 3.0999％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1851％。
该议案为普通决议事项，获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的二分之一以上表决通过。
议案总表决情况：同意 10,894,882 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 99.8698％；反对 13,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.1228％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0073%。
其中，中小股东表决情况：同意 418,074 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数 96.7150％；反对 13,400 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 3.0999％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1851％。
该议案为普通决议事项，获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的二分之一以上表决通过。
议案总表决情况：同意 133,664,888 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 99.9894％；反对 13,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0100％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%。
其中，中小股东表决情况：同意 10,278,431 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数 99.8620％；反对 13,400 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.1302％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0078％。
该议案为普通决议事项，获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的二分之一以上表决通过。
议案总表决情况：同意 144,143,096 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 99.9911％；反对 12,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0083％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%。
其中，中小股东表决情况：同意 10,279,831 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数 99.8756％；反对 12,000 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.1166％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0078％。
该议案为普通决议事项，获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的二分之一以上表决通过。
议案总表决情况：同意 144,130,136 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 99.9821％；反对 12,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0083％；弃权 13,760 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出
席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0095%。
其中，中小股东表决情况：同意 10,266,871 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数 99.7497％；反对 12,000 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.1166％；弃权 13,760 股（其中，因未投票默认弃权 800
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1337％。
该议案为普通决议事项，获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的二分之一以上表决通过。
议案总表决情况：同意 10,883,222 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 99.7629％；反对 12,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.1109％；弃权 13,760 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1261%。
其中，中小股东表决情况：同意 406,414 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数 94.0177％；反对 12,100 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 2.7992％；弃权 13,760 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.1832％。
该议案为普通决议事项，获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的二分之一以上表决通过。
案》
议案总表决情况：同意 144,124,776 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 99.9784％；反对 31,120 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0216％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 10,261,511 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数 99.6796％；反对 31,120 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.3024％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的二分之一以上表决通过。
的议案》
议案总表决情况：同意 10,893,242 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 99.8548％；反对 15,840 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.1452％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 416,434 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数 96.3357％；反对 15,840 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 3.6643％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上表决通过。
的议案》
议案总表决情况：同意 10,893,242 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 99.8548％；反对 15,840 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.1452％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 416,434 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数 96.3357％；反对 15,840 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 3.6643％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上表决通过。
励计划相关事宜的议案》
议案总表决情况：同意 10,893,142 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 99.8539％；反对 15,940 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.1461％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 416,334 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数 96.3125％；反对 15,940 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 3.6875％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上表决通过。
议案总表决情况：同意 404,874 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 93.6614％；反对 11,440 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 2.6465％；弃权 15,960 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 3.6921%。
其中，中小股东表决情况：同意 404,874 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数 93.6614％；反对 11,440 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 2.6465％；弃权 15,960 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.6921％。
该议案为特别决议事项，获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经广东信达律师事务所沈险峰律师、廖金环律师现场见证，并出
具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《深圳市一博科技股份有限公
司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法、有效，本次股东会的表决
程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
限公司 2025 年年度股东会决议；
会的法律意见书。
特此公告。
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