证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2026-020
杭州山科智能科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求，杭州山科智能科技股份有限
公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于召开当日以电话等
通讯方式告知各位董事。
（1）会议时间:2026 年 5 月 8 日上午 10:00
（2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室
（3）召开方式：以通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人
（5）主持人：董事长钱炳炯先生
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有
关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议：
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。
根据公司第一大股东钱炳炯的提函，以及《公司章程》的相关规定，鉴于胡
绍水先生因职务调整原因向公司董事会提交了书面辞职报告。为更好推动公司战
略发展，保证公司的规范运作和法人治理水平，保障董事会决策的效率与科学性，
经对候选人资格审核，提名补选谢军巧女士（个人简历见附件）为公司第四届董
事会非独立董事，自公司2025年度股东会审议通过之日起生效，董事任期与公司
第四届董事会一致。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本事项需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
杭州山科智能科技股份有限公司
董事会
附件：谢军巧简历
谢军巧，女，1990年3月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。
四川大学金融学学士，上海财经大学经济学硕士，中欧国际工商学院（CEIBS）
FMBA金融工商管理硕士在读。历任中国农业银行浙江省分行相关职务、杭州临芯
科创有限公司副总裁；现任上海临芯投资管理有限公司董事总经理。
截至本公告日，谢军巧女士未持有公司股份；其为持股5%以上股东嘉兴临昌
股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人——上海临芯投资管理有限公
司的董事总经理。谢军巧女士与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场
失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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