中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2026-29
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届
董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 4 月 27 日
以书面送达和电子邮件等方式发出，2026 年 5 月 8 日下午 4:00 以现
场表决的方式在公司未来科技大厦会议室召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人
员列席了会议。经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事刘洪
勇先生主持，会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》
和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，选
举刘洪勇先生担任公司董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起
至第十届董事会届满之日止。同时，根据《公司章程》“董事长代表
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公司执行公司事务，为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人
为刘洪勇先生。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经
公司董事长提名，聘任赵海先生担任公司总经理。其任期自本次董事
会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。赵海先生的任职资格
亦经公司董事会提名委员会审查，提名委员会对本议案发表了同意的
审查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经
总经理提名，聘任毕研勋先生担任公司财务总监，张欣女士担任公司
董事会秘书。毕研勋先生、张欣女士的任职资格亦经公司董事会提名
委员会审查，提名委员会对本议案发表了同意的审查意见；关于聘任
毕研勋先生为公司财务总监之事项，已经公司董事会审计委员会审议
通过。张欣女士的任职资格和独立性已按规定经证券监督管理机构的
审核，且未提出异议。
上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会
届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
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会议决议公告
根据公司运营需要，对公司第十届董事会战略委员会、审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG 委员会各委员进行了选举。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
上述 4 项议案具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员的公告》（编号：
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经
公司研究决定，聘任张学玲女士担任公司证券事务代表。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
该议案具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的
《关于变更证券事务代表的公告》（编号：2026-31）。
三、备查文件
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二六年五月九日
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