证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2026-048
中际旭创股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”) 第五届董事会第三
十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 4 月 30 日以传真、电子邮件等
方式发出，并于 2026 年 5 月 8 日上午 9:30 以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先生
主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，公司部分高级管理人员及相关人员
列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于调整公司第三期限制性股票激励计划预留部分归属价格的
议案》
因在限制性股票归属前公司实施了 2024 年度、2025 年半年度及 2025 年度利润分
派方案，根据《公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司本次
将预留部分的归属价格进行了调整。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板
上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于调整公司第三期限制性股
票激励计划预留部分归属价格的公告》（公告编号：2026-049）。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归
属条件成就的议案》
根据公司《第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》
《第三期限制性股票激励
计划实施考核管理办法》等相关规定，公司预留部分限制性股票第一个归属期归属条
件已经成就，本次符合归属条件的股权激励对象共 69 名，可归属股份数量为 324,450
股，占目前公司总股本比例为 0.03%。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业
板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于公司第三期限制性股票
激励计划预留部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-050）。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于作废第三期限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚
未归属的限制性股票的议案》
公司第三期股权激励计划中，因 6 名预留部分激励对象已离职，故不再具备激励
对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得办理股份归属；1 名激励对象考核
等级为“C”，符合 50%归属比例；上述 7 名激励对象合计未达到归属条件的限制性股
票共计 35,700 股，将由公司按照《第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相
关规定取消归属并作废。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板上市公司信
息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于作废第三期限制性股票激励计划部分
激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-051）。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《关于调整公司第四期限制性股票激励计划首次授予部分归属价
格的议案》
因在限制性股票归属前公司实施了 2024 年度、2025 年半年度及 2025 年度利润分
派方案，根据《公司第四期限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司本次将首次
授予部分的归属价格进行了调整。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板上
市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于调整公司第四期限制性股票
激励计划首次授予部分归属价格的公告》（公告编号：2026-052）。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过了《关于公司第四期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期归属条件成就的议案》
根据公司《第四期限制性股票激励计划（草案）》
《第四期限制性股票激励计划实
施考核管理办法》等相关规定，公司首次授予部分限制性股票第一个归属期归属条件
已经成就，本次符合归属条件的股权激励对象共 734 名，可归属股份数量为 1,309,657
股，占目前公司总股本比例为 0.12%。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业
板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于公司第四期限制性股票
激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-053）。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过了《关于作废第四期限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚
未归属的限制性股票的议案》
公司第四期股权激励计划中，因 18 名首次授予部分激励对象已离职，故不再具
备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得办理股份归属；2 名激励对
象考核等级为“C”，符合 50%归属比例；上述 20 名激励对象合计未达到归属条件的
限制性股票共计 144,063 股，将由公司按照《第四期限制性股票激励计划（草案）》等
相关规定取消归属并作废。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板上市公司
信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于作废第四期限制性股票激励计划部
分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-054）。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
七、备查文件
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
