证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2026-081
恒逸石化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十二届董事
会第三十四次会议通知于 2026 年 4 月 30 日以通讯、网络或其他方式送达公司全
体董事，并于 2026 年 5 月 8 日以现场加通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人，
实际出席会议的董事 9 人。
会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过
了以下议案：
案）>及摘要的议案》
根据《恒逸石化股份有限公司第七期员工持股计划管理办法》的相关规定，
在本员工持股计划存续期间，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，
并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划可以变更。
公司 2026 年第一次临时股东会已授权董事会全权办理员工持股计划相关的
事宜，包括但不限于拟定和修改本员工持股计划、办理员工持股计划的启动、变
更和终止。基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，为
更好地促进公司长期、持续、健康发展，充分调动员工的积极性和创造性，吸引
和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和竞争力，为保证员工
持股计划顺利实施，现拟对该计划内容进行调整。
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 9 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整
<第七期员工持股计划（草案）>及摘要的公告》（2026-082）。
该议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过，同意提交董事会审
议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中董事方贤水先生、吴中
先生、赵东华先生、罗丹女士参与本次员工持股计划，回避表决。
办法>的议案》
鉴于公司第七期员工持股计划内容已作出调整，为保障该计划的规范运作和
有效实施，确保《恒逸石化股份有限公司第七期员工持股计划管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）与调整后的持股计划内容相匹配，现拟对《管理办法》
进行相应修订。
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 9 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒逸石化
股份有限公司第七期员工持股计划管理办法》。
该议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过，同意提交董事会审
议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中董事方贤水先生、吴中
先生、赵东华先生、罗丹女士参与本次员工持股计划，回避表决。
三、备查文件
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
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