证券代码：920693 证券简称：阿为特 公告编号：2026-049
上海阿为特精密机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规
范性文件和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 50,340,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
同意股数 50,340,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 50,340,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 50,340,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
同意股数 50,340,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意股数 50,340,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》
同意股数 50,340,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司及公司子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度
的议案》
同意股数 50,340,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 50,340,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 50,340,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
公司
年度权
益分派
预案的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：天禾（上海）律师事务所
（二）律师姓名：汪东、赵紫琼
（三）结论性意见
公司 2025 年年度股东会召集、召开程序，出席本次股东会的人员资格、召
集人资格，会议议案的提出及审议、表决结果，符合《公司法》等有关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》之规定，由此作出的股东会决议合法有效。
四、备查文件
（一)《上海阿为特精密机械股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（二）
《天禾（上海）律师事务所关于上海阿为特精密机械股份有限公司 2025 年
年度股东会之法律意见书》。
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