证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2026-027
日联科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日
（二）股东会召开的地点：无锡市新吴区漓江路 11 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 107
普通股股东所持有表决权数量 69,891,855
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.5139
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长刘骏先生、副董事长秦晓兰女士因公
务未能现场出席会议，选择远程线上接入，经董事会半数以上董事共同推举，会
议由公司董事辛晨先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决
程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《日联科技集团股份有限公
司章程》等规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,884,621 99.9896 6,999 0.0100 235 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,884,621 99.9896 6,999 0.0100 235 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,884,621 99.9896 6,999 0.0100 235 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,884,621 99.9896 6,999 0.0100 235 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,841,621 99.9281 49,999 0.0715 235 0.0004
资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,884,621 99.9896 6,999 0.0100 235 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,884,621 99.9896 6,999 0.0100 235 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 6,254,821 55.5404 5,006,694 44.4575 235 0.0021
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《关于聘请
计机构的议 16
案》
《关于 2025
方案的议案》
《关于使用超
额募集资金及
利息永久补充
流动资金的议
案》
《关于 2026
年度董事及高
酬方案的议
案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
创日联投资发展合伙企业（有限合伙）、刘骏、秦晓兰已回避表决。
三、律师见证情况
律师：朱军辉、陈慧宇
本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、《股东
会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
日联科技集团股份有限公司董事会
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