证券代码：000885 证券简称：城发环境 编号：2026-013
城发环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。
（二）本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（三）本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年5月8
日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投
票的时间为2026年5月8日（星期五）9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发
中心10楼。
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：董事长黄新民先生。
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及公司章程等有关规定。
二、会议的出席情况
（一）会议的总体出席情况
根据会议签名册、出席会议人员的身份及资格证明、网络投票结果等材料，
出席本次股东会的股东及股东代理人共129名，代表公司股份462,074,723股，占
公司总股份的71.9655%。
（二）现场会议出席的情况
经大会工作人员及见证律师的核对和统计，现场到会股东或代表共2人，代
表股数411,979,146股，占总股数的64.1634%。
（三）网络投票的相关情况
本次股东会通过网络投票具有表决权的股东127人，代表公司股份50,095,577
股，占公司股本总额的7.8021%。
（四）中小股东出席情况
参加本次股东会的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）126名，代表公
司股份数为7,470,359股，占公司总股份的1.1635%；其中，现场出席本次会议的
中小股东0人，代表公司股份0股，占公司股本总额0%；通过网络投票的中小股
东126人，代表公司股份7,470,359股，占公司股本总额1.1635%。
（五）公司董事、高级管理人员、律师列席本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）关于公司2025年度董事会工作报告的议案
表 决 结果 为： 同意 459,754,095 股， 占 出 席会 议股 东 有效 表决 权股份 的
其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意5,149,731
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的68.9355%；反对2,305,428股，
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的30.8610%；弃权15,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.2035%。
本议案获得通过。具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
（二）关于公司2025年度利润分配预案的议案
表 决 结果 为： 同意 459,667,795 股， 占出 席 会 议股 东有效 表决 权 股 份的
份的0.0200%，审议通过该议案。
其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意5,063,431
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的67.7803%；反对2,314,428股，
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的30.9815%；弃权92,500股（其中，
因未投票默认弃权11,400股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
（三）关于公司2026年度日常关联交易预计的议案
本议案涉及关联交易，关联股东河南投资集团有限公司回避表决。
表决结果为：同意97,186,349股，占出席会议股东有效表决权股份的97.6791%；
反对2,306,428股，占出席会议股东有效表决权股份的2.3181%；弃权2,800股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份的0.0028%，审议
通过该议案。
其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意5,161,131
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的69.0881%；反对2,306,428股，
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的30.8744%；弃权2,800股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0375%。
本议案获得通过。具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
（四）关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报
告的议案
本议案涉及关联交易，关联股东河南投资集团有限公司回避表决。
表决结果为：同意97,089,249股，占出席会议股东有效表决权股份的97.5815%；
反对2,313,828股，占出席会议股东有效表决权股份的2.3256%；弃权92,500股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份的0.0930%，审议
通过该议案。
其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意5,064,031
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的67.7883%；反对2,313,828股，
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的30.9735%；弃权92,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的1.2382%。
本议案获得通过。具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
（五）关于公司2026年度贷款额度预计并提请股东会授权公司经营管理层
办理贷款相关事宜的议案
表 决 结果 为： 同意 455,689,998 股， 占 出 席会 议股 东 有效 表决 权股份 的
其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,085,634
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的14.5326%；反对6,371,725股，
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的85.2934%；弃权13,000股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1740%。
本议案获得通过。具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
另外，现任独立董事分别向公司股东会提交了2025年度述职报告，就其各自
履职情况进行了述职。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海段和段（郑州）律师事务所。
（二）律师姓名：李亚强、马铭潇。
（三）结论性意见：本所律师认为，公司2025年度股东会的召集与召开程序、
召集人资格、出席本次股东会人员的资格、股东会的表决程序和表决结果等均符
合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》等法律、法规、规范性
文件及公司章程的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）2025年度股东会决议；
（二）上海段和段（郑州）律师事务所法律意见书；
（三）第八届董事会第三次会议决议；
（四）第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
特此公告。
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