证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2026-031
河南华英农业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 4 月 18 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025
年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。本次股东会的召集人
为公司董事会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。
在河南省潢川县产业集聚区工业大道 1 号 16 楼会议室召开，本次会
议由董事长许水均先生主持。
股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 8 日上午 9:15
至 2026 年 5 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法、
有效。
二、会议出席情况
股份 937,038,481 股，占公司有表决权股份总数（系扣除截至股权登
记日公司回购专用账户的股份数、公司破产企业财产处置专用账户的
股份数和公司控股子公司因破产债权处置而取得的公司股份数，下同）
的 45.4795%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人 6 人，代表
股份 901,353,299 股，占公司有表决权股份总数的 43.7475%；通过
网络投票方式出席会议的股东 328 人，代表股份 35,685,182 股，占
公司有表决权股份总数的 1.7320%。通过现场和网络出席本次股东会
的中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计 329 名，代
表股份 75,260,855 股，占公司有表决权股份总数的 3.6528%。
人员列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的
方式对议案进行了表决，表决结果如下：
表决结果：同意 935,209,981 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.8049%；反对 1,666,300 股,占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1778%；弃权 162,200 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0173%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 73,432,355 股，占出席本
次股东会中小股东所持股份的 97.5705%；反对 1,666,300 股，占出
席本次股东会中小股东所持股份的 2.2140%；弃权 162,200 股，占出
席本次股东会中小股东所持股份的 0.2155%。
表决结果：同意 935,211,981 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.8051%；反对 1,666,300 股,占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1778%；弃权 160,200 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0171%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 73,434,355 股，占出席本
次股东会中小股东所持股份的 97.5731%；反对 1,666,300 股，占出
席本次股东会中小股东所持股份的 2.2140%；弃权 160,200 股，占出
席本次股东会中小股东所持股份的 0.2129%。
表决结果：同意 935,136,881 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.7971%；反对 1,716,400 股,占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1832%；弃权 185,200 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0198%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 73,359,255 股，占出席本
次股东会中小股东所持股份的 97.4733%；反对 1,716,400 股，占出
席本次股东会中小股东所持股份的 2.2806%；弃权 185,200 股，占出
席本次股东会中小股东所持股份的 0.2461%。
议案》；
表决结果：同意 935,108,581 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.7940%；反对 1,722,800 股,占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1839%；弃权 207,100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0221%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 73,330,955 股，占出席本
次股东会中小股东所持股份的 97.4357%；反对 1,722,800 股，占出
席本次股东会中小股东所持股份的 2.2891%；弃权 207,100 股，占出
席本次股东会中小股东所持股份的 0.2752%。
的议案》；
表决结果：同意 935,071,081 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.7900%；反对 1,817,100 股,占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1939%；弃权 150,300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0160%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 73,293,455 股，占出席本
次股东会中小股东所持股份的 97.3859%；反对 1,817,100 股，占出
席本次股东会中小股东所持股份的 2.4144%；弃权 150,300 股，占出
席本次股东会中小股东所持股份的 0.1997%。
薪酬方案的议案》；
关联股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）、许水
均、张勇、龚保峰已回避表决，回避表决股份数共计 520,257,767 股。
表决结果：同意 414,613,014 股，占出席本次股东会无关联股东
所持有表决权股份总数的 99.4799%；反对 1,775,400 股,占出席本次
股东会无关联股东所持有表决权股份总数的 0.4260%；弃权 392,300
股，
占出席本次股东会无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0941%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 73,093,155 股，占出席本
次股东会中小股东所持股份的 97.1198%；反对 1,775,400 股，占出
席本次股东会中小股东所持股份的 2.3590%；弃权 392,300 股，占出
席本次股东会中小股东所持股份的 0.5213%。
表决结果：同意 935,228,581 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.8068%；反对 1,635,000 股,占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1745%；弃权 174,900 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0187%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 73,450,955 股，占出席本
次股东会中小股东所持股份的 97.5952%；反对 1,635,000 股，占出
席本次股东会中小股东所持股份的 2.1724%；弃权 174,900 股，占出
席本次股东会中小股东所持股份的 0.2324%。
（注：相关百分比均保留 4 位小数，若各分项比例之和与 100%
存在尾差系四舍五入原因造成。）
四、独立董事年度述职情况
作为本次年度股东会的议程之一，公司第八届董事会独立董事叶
金鹏先生、张瑞女士分别就 2025 年度履职情况作了述职报告（独立
董事王火红先生因公务原因请假，未亲自出席会议，书面委托独立董
事张瑞女士代为述职）。述职报告内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日
披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：孙昊天、温骄琳
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召
开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公
司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召
集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
有限公司 2025 年度股东会的法律意见书。
特此公告。
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇二六年五月九日
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