证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2026-020
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日
（二） 股东会召开的地点：北京市房山区燕山东流水路 20 号北京八亿时空液晶
科技股份有限公司 316 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 71
普通股股东所持有表决权数量 34,170,615
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 26.6470
注：截至股权登记日，公司总股本为 134,481,546 股，其中公司回购专户中的股份数量
表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 128,234,292 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赵雷先生因公务出差以通讯方式接入本
次会议，根据《公司章程》等相关规定，现场会议由过半数董事共同推举董事邢
文丽女士主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召
集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,143,129 96.9930 501,313 1.4670 526,173 1.5400
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,048,262 96.7154 755,546 2.2110 366,807 1.0736
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,050,069 96.7207 594,373 1.7394 526,173 1.5399
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 4,904,182 84.9798 500,006 8.6641 366,807 6.3561
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 4,745,016 82.2218 598,806 10.3761 427,173 7.4021
公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,142,829 96.9921 499,806 1.4626 527,980 1.5453
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,142,829 96.9921 499,806 1.4626 527,980 1.5453
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
第六届非独立董
事的议案》
为第六届非独立
董事的议案》
为第六届非独立
董事的议案》
为第六届非独立
董事的议案》
为第六届非独立
董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
为第六届独立董
事的议案》
第六届独立董事
的议案》
为第六届独立董
事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名
比例
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
《关于
度 利 润
分 配 预
案 的 议
案》
《关于续
聘 2026
年 度 财
控 审 计
机 构 的
议案》
《关于确
认 2025
年 度 公
司 董 事
薪 酬 的
议案》
《关于
度 公 司
酬 考 核
方 案 的
议案》
《关于
度 公 司
司 向 银
行 申 请
综 合 授
信 额 度
及 对 子
公 司 提
供 担 保
的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
《关于选举赵
雷为第六届非
独立董事的议
案》
《关于选举邢
文丽为第六届
非独立董事的
议案》
《关于选举张
霞红为第六届
非独立董事的
议案》
《关于选举于
海龙为第六届
非独立董事的
议案》
《关于选举苏
学辉为第六届
非独立董事的
议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
《关于选举朱莲美
事的议案》
第六届独立董事
的议案》
《关于选举崔彦军
事的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议案，
已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数的表决
通过。
三、 律师见证情况
律师：刘鑫、刘婧
公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，
以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的
股东会决议合法有效。
特此公告。
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