证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2026-037
北京新时空科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日
(二) 股东会召开的地点：北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼 2 层
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 45.4182
注：截至本次股东会股权登记日收市，公司总股本为 99,080,000 股, 剔除放弃股东会表决权
的公司 2023 年员工持股计划账户股份 956,940 股后，公司本次股东会有表决权股份总数为
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事长宫殿海先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》
《公司
股东会议事规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文
件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 44,548,854 99.9620 16,900 0.0380 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 44,549,354 99.9632 16,400 0.0368 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 44,544,254 99.9517 17,700 0.0397 3,800 0.0086
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 44,549,354 99.9632 16,400 0.0368 0 0.0000
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 44,550,154 99.9649 15,100 0.0338 500 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,372,665 99.6687 20,200 0.2730 4,300 0.0583
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,372,165 99.6620 20,200 0.2730 4,800 0.0650
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 44,541,054 99.9445 20,200 0.0453 4,500 0.0102
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 44,546,354 99.9564 15,100 0.0338 4,300 0.0098
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 44,547,354 99.9587 18,400 0.0413 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 44,548,854 99.9620 16,900 0.0380 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,380,265 99.7715 16,900 0.2285 0 0.0000
暨关联交易符合相关法律法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,380,265 99.7715 16,900 0.2285 0 0.0000
联交易方案的议案（逐项审议）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,380,265 99.7715 16,900 0.2285 0 0.0000
地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,380,765 99.7782 16,400 0.2218 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,380,765 99.7782 16,400 0.2218 0 0.0000
原则和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,380,765 99.7782 16,400 0.2218 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,380,765 99.7782 16,400 0.2218 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,380,765 99.7782 16,400 0.2218 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,380,765 99.7782 16,400 0.2218 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,380,765 99.7782 16,400 0.2218 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,380,765 99.7782 16,400 0.2218 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,380,765 99.7782 16,400 0.2218 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,380,765 99.7782 16,400 0.2218 0 0.0000
发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,380,765 99.7782 16,400 0.2218 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,380,765 99.7782 16,400 0.2218 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,380,765 99.7782 16,400 0.2218 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,380,765 99.7782 16,400 0.2218 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,380,765 99.7782 16,400 0.2218 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,380,765 99.7782 16,400 0.2218 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,380,765 99.7782 16,400 0.2218 0 0.0000
关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,380,765 99.7782 16,400 0.2218 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,380,765 99.7782 16,400 0.2218 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,380,765 99.7782 16,400 0.2218 0 0.0000
划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,380,765 99.7782 16,400 0.2218 0 0.0000
一条、第四十三条及第四十四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,380,765 99.7782 16,400 0.2218 0 0.0000
二条及《自律监管指引第 6 号》第三十条规定情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,380,265 99.7715 16,400 0.2217 500 0.0068
条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,380,265 99.7715 16,400 0.2217 500 0.0068
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,380,765 99.7782 16,400 0.2218 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,380,765 99.7782 16,400 0.2218 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,380,765 99.7782 16,400 0.2218 0 0.0000
件的有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,380,765 99.7782 16,400 0.2218 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,380,765 99.7782 16,400 0.2218 0 0.0000
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,380,765 99.7782 16,400 0.2218 0 0.0000
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,380,765 99.7782 16,400 0.2218 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,380,265 99.7715 16,400 0.2217 500 0.0068
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,380,265 99.7715 16,400 0.2217 500 0.0068
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,380,765 99.7782 16,400 0.2218 0 0.0000
人的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,380,265 99.7715 16,400 0.2217 500 0.0068
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,365,765 99.5755 16,400 0.2217 15,000 0.2028
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,366,265 99.5822 16,400 0.2217 14,500 0.1961
股份及支付现金购买资产协议书》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,365,765 99.5755 16,400 0.2217 15,000 0.2028
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,366,265 99.5822 16,400 0.2217 14,500 0.1961
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
预案》的议案
会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2026 年度
审计机构的议案
年 度 向 相 关金 融 机构 申 7,381,565 99.7891 15,100 0.2041 500 0.0068
请授信融资额度的议案
薪酬方案》的议案
理人员责任险的议案
理人员薪酬管理制度》的 7,372,465 99.6660 20,200 0.2730 4,500 0.0610
议案
股 本 总 额 三分 之 一的 议 7,377,765 99.7377 15,100 0.2041 4,300 0.0582
案
损的议案
及修订《公司章程》的议 7,380,265 99.7715 16,900 0.2285 0 0.0000
案
年）股东回报规划的议案
及 支 付 现 金购 买 资产 并
募 集 配 套 资金 暨 关联 交 7,380,265 99.7715 16,900 0.2285 0 0.0000
易 符 合 相 关法 律 法规 规
定的议案
买资产-发行股份的种类、 7,380,765 99.7782 16,400 0.2218 0 0.0000
面值及上市地点
买资产-发行对象及认购 7,380,765 99.7782 16,400 0.2218 0 0.0000
方式
买资产-发行股份的定价
基准日、定价原则和发行
价格
买资产-发行数量
买资产-锁定期
买资产-滚存未分配利润
安排
买资产-过渡期损益安排
买资产-股份支付安排
买资产-现金支付安排
发行股份的种类、面值及 7,380,765 99.7782 16,400 0.2218 0 0.0000
上市地点
发行股份的定价基准日、 7,380,765 99.7782 16,400 0.2218 0 0.0000
定价原则和发行价格
发行对象与认购方式
发行规模与发行数量
锁定期
募集配套资金用途
滚存未分配利润安排
付 现 金 购 买资 产 并募 集
配 套 资 金 暨关 联 交易 报 7,380,765 99.7782 16,400 0.2218 0 0.0000
告书（草案）》及其摘要的
议案
交易的议案
资 产 重 组 但不 构 成重 组 7,380,765 99.7782 16,400 0.2218 0 0.0000
上市的议案
公司监管指引第 9 号—上
市 公 司 筹 划和 实 施重 大 7,380,765 99.7782 16,400 0.2218 0 0.0000
资产重组的监管要求》第
四条规定的议案
公 司 重 大 资产 重 组管 理
办法》第十一条、第四十
三 条 及 第 四十 四 条规 定
的议案
不存在依据《监管指引第
监管指引第 6 号》第三十
条规定情形的议案
司 证 券 发 行注 册 管理 办
法》第十一条规定的不得 7,380,265 99.7715 16,400 0.2217 500 0.0068
向 特 定 对 象发 行 股票 的
情形的议案
件生效协议的议案
前 公 司 股 票价 格 波动 情 7,380,765 99.7782 16,400 0.2218 0 0.0000
况的议案
月内购买、出售资产情况 7,380,765 99.7782 16,400 0.2218 0 0.0000
的议案
程序的完备性、合规性及
提 交 法 律 文件 的 有效 性
的议案
密 措 施 及 保密 制 度的 议 7,380,765 99.7782 16,400 0.2218 0 0.0000
案
审计报告、备考审阅报告 7,380,765 99.7782 16,400 0.2218 0 0.0000
及评估报告的议案
评估假设前提的合理性、
评 估 方 法 与评 估 目的 的 7,380,765 99.7782 16,400 0.2218 0 0.0000
相 关 性 以 及评 估 定价 的
公允性的议案
据及公平合理性的议案
回 报 及 填 补回 报 措施 的 7,380,265 99.7715 16,400 0.2217 500 0.0068
议案
资 金 使 用 情况 报 告的 议 7,380,765 99.7782 16,400 0.2218 0 0.0000
案
直 接 或 间 接有 偿 聘请 第
三方机构或个人的议案
事 会 办 理 本次 交 易相 关 7,365,765 99.5755 16,400 0.2217 15,000 0.2028
事宜的议案
殿 海 免 于 发出 要 约的 议 7,366,265 99.5822 16,400 0.2217 14,500 0.1961
案
《 北 京 新 时空 科 技股 份
有 限 公 司 发行 股 份及 支 7,365,765 99.5755 16,400 0.2217 15,000 0.2028
付现金购买资产协议书》
的议案
《股份认购协议》的议案
注：1、议案 15 全称“关于《北京新时空科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案”
上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的
议案”
(三) 关于议案表决的有关情况说明
股东及股东代表所持表决权 2/3 以上通过。
案 12 至 36 回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：赵垯全、董莹莹
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会
召集人及出席股东会人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；
本次股东会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合
法、有效。
特此公告。
北京新时空科技股份有限公司董事会
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