证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2026-017
福建省青山纸业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建省青山纸业股份有限公司（以下简称公司）十一届一次董事会会议于
会议室召开。经全体董事一致推荐，本次会议由董事林小河先生主持，会议应参
加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司部分高级管理人员候选人列席了会议。本
次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》
经选举，林小河先生为公司第十一届董事会董事长，林新利先生为公司第十
一届董事会副董事长。以上董事长、副董事长的任期与公司第十一届董事会任期
一致。
根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人。
表决结果：与会董事对上述董事长、副董事长人选进行了逐个表决，具体表
决结果如下：
董事长、副董事长简历详见本公告附件《董事长、副董事长、董事会秘书、
证券事务代表及高级管理人员简历》。
（二）审议通过《关于聘任公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事
规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等
规定，会议综合考察了各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素，分别选举
以下董事为各专门委员会委员：
主任委员：林小河
委员：林新利、余宗远、王 嵘、潘其星、林燕榕、陈礼辉
下设投资评审小组
组长：余宗远
副组长：余建明
业务牵头部门：公司规划发展部
主任委员：陈礼辉
委员：冯 玲、叶 莲、林新利、余宗远
主任委员：叶 莲
委员：陈礼辉、冯 玲、王 嵘、林燕榕
下设审计工作组
组长：叶 莲
业务牵头部门：公司审计室
主任委员：冯 玲
委员：陈礼辉、叶 莲、王 嵘、潘其星
下设工作组
组长：冯 玲
业务牵头部门：公司人力资源部
以上各专门委员会成员的任期与相应的董事任期一致。
表决结果：与会董事对上述各专门委员会成员人选进行了逐项表决，具体表
决结果如下：
上 述 董 事 简 历 详 见 2026 年 4 月 14 日 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于董事会换届选举的
公告》（公告编号：2026-009）。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
本议案在提交董事会前已经提名委员会审议通过。
根据《公司章程》规定，经董事长林小河先生提名，聘任潘其星先生为公司
第十一届董事会秘书，聘任徐慧镕女士为公司第十一届董事会证券事务代表，任
期与公司第十一届董事会任期一致。
表决结果：
潘其星先生、徐慧镕女士均已取得上海证券交易所董事会秘书资格，具备履
行职责所需的专业知识及工作经验。
董事会秘书、证券事务代表聘任具体情况及简历详见 2026 年 5 月 9 日公司
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司
关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-019）及本公告
附件《董事长、副董事长、董事会秘书、证券事务代表及高级管理人员简历》。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
本议案在提交董事会前已经提名委员会审议通过。
根据《公司章程》规定，经董事长林小河先生提名，聘任余宗远先生为公司
总经理，其任期与公司第十一届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
总经理简历详见本公告附件《董事长、副董事长、董事会秘书、证券事务代
表及高级管理人员简历》。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理等其他高级管理人员的议案》
本议案在提交董事会前已经提名委员会审议通过。其中聘任财务总监事项在
提交董事会前亦已经审计委员会审议通过。
根据《公司章程》规定，经公司总经理余宗远先生提名，聘任林新利先生、
余建明先生、梁明富先生为公司副总经理，余建明先生为公司财务总监，程欣先
生为公司总工程师。以上高级管理人员的任期与公司第十一届董事会任期一致。
表决结果：
以上高级管理人员简历详见本公告附件《董事长、副董事长、董事会秘书、
证券事务代表及高级管理人员简历》。
特此公告。
附件：《董事长、副董事长、董事会秘书、证券事务代表及高级管理人员简历》
福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
附件：董事长、副董事长、董事会秘书、证券事务代表及高级管理人员简历
程师。曾任福建省青山纸业股份有限公司党委书记、董事长、副董事长、总经理，
福建省青山林业发展有限公司董事长兼总经理，福建海峡军民融合产业发展有限
公司董事等职务。现任福建省青山纸业股份有限公司党委书记、董事长、技改总
指挥。
任福建省轻纺（控股）有限责任公司规划发展部（法务部）总经理、福建省青山
纸业股份有限公司副董事长等职务。现任福建省青山纸业股份有限公司副董事
长、深圳市恒宝通光电子股份有限公司董事长。
曾任福建省青山纸业股份有限公司党委委员、总经理、常务副总经理、工会主席、
福建省青山林业发展有限公司董事等职务。现任福建省青山纸业股份有限公司党
委副书记、董事、总经理、技改常务副总指挥。
纸业股份有限公司党委委员、董事会秘书、总法律顾问兼法务部经理、首席合规
官。现任福建省青山纸业股份有限公司党委副书记、职工董事、董事会秘书、总
法律顾问兼法务部经理、首席合规官、工会主席，福建省青山林业发展有限公司
董事长。
册会计师。曾任福建省青山纸业股份有限公司党委委员、财务总监，福建省青山
林业发展有限公司董事、财务负责人。现任福建省青山纸业股份有限公司党委委
员、副总经理、财务总监。
曾任福建省青山纸业股份有限公司党委委员、副总经理，福建青铙山新材料有限
公司董事长，广州青纸包装材料有限公司执行董事。现任福建省青山纸业股份有
限公司党委委员、副总经理。
任福建省青山纸业股份有限公司党委委员、总工程师。现任福建省青山纸业股份
有限公司党委委员、总工程师。
山纸业股份有限公司证券事务代表。现任福建省青山纸业股份有限公司总经理助
理、证券事务代表。
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