证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2026-041
海程邦达供应链管理股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
五次会议于 2026 年 5 月 8 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本
次会议为紧急临时会议，会议通知于 2026 年 5 月 8 日以口头方式通知全体董事，
全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议由董事长唐海
先生主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议的召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司董事会成员调整，同步调整第三届董事会审计委员会、提名与薪酬
委员会、战略委员会组成人员，调整后第三届董事会各专门委员会成员情况如下：
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单及授予数量的议案》
鉴于本激励计划首次授予的激励对象中有 2 名激励对象因个人原因自愿放
弃公司拟授予其的全部或部分限制性股票共计 9 万股（其中 1 名激励对象全部放
弃），根据公司 2025 年年度股东会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予
的激励对象名单和授予数量进行相应调整。本次调整后，本激励计划首次授予的
激励对象人数由 96 人调整为 95 人，首次授予限制性股票数量由 529 万股调整为
公司 2025 年年度股东会审议通过的内容一致。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事惠惠回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海
程邦达供应链管理股份有限公司关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单及授予数量的公告》。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过，并同意提交公司董
事会审议。
（三）审议通过《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》
依据《上市公司股权激励管理办法》和公司 2026 年限制性股票激励计划的
有关规定，公司董事会经过认真审议核查，认为公司 2026 年限制性股票激励计
划规定的授予条件已成就，同意确定 2026 年 5 月 8 日为首次授予日，向符合条
件的 95 名激励对象授予 520 万股限制性股票，授予价格为 6.52 元/股。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事惠惠回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海
程邦达供应链管理股份有限公司关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的公告》。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过，并同意提交公司董
事会审议。
特此公告。
海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
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