证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2026-047
浙江美力科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美力科技”），于2026
年5月8日下午14:30，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开2025年度股东
会，现将相关情况公告如下：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2026年5月8日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026年5月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月8
日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
浙江省绍兴市新昌县文华路1号公司行政楼会议室。
现场投票和网络投票相结合
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长章碧鸿先生主持。会议的召集及
召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）股东出席的总体情况：
出席本次股东会表决的股东共计152人，其所持有效表决权的股份总数为
其中：出席本次股东会现场会议的股东人数为5人，代表股份数量83,728,300
股，占公司有效表决权股份总数的比例为39.6676%；
通过网络投票出席会议的股东人数为147人，代表股份数量1,346,800股，占
公司有效表决权股份总数的比例为0.6381%。
（2）中小股东出席的总体情况：
出席本次股东会表决的中小股东共计150人，其所持有效表决权的股份总数
为1,379,500股,占公司有效表决权股份总数的比例为0.6536%。
其中：出席本次股东会现场会议的中小股东人数为3人，代表股份数量32,700
股，占公司有效表决权股份总数的比例为0.0155%；
通过网络投票出席会议的股东人数为147人，代表股份数量1,346,800股，占
公司有效表决权股份总数的比例为0.6381%。
公司董事、部分高级管理人员以及北京德恒（杭州）律师事务所的两位律师，
出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形
成决议如下：
总表决结果：同意84,881,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0121%。
中小股东总表决结果：同意1,186,200股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的85.9877%；反对183,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的13.2657%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7466%。
总表决结果：同意84,882,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0062%。
中小股东总表决结果：同意1,187,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的86.0457%；反对187,200股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的13.5701%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3842%。
总表决结果：同意84,890,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0062%。
中小股东总表决结果：同意1,194,400股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的86.5821%；反对179,800股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的13.0337%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3842%。
总表决结果：同意84,882,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0062%。
中小股东总表决结果：同意1,187,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的86.0457%；反对187,200股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的13.5701%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3842%。
总表决结果：同意84,702,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0062%。
中小股东总表决结果：同意1,006,700股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的72.9757%；反对367,500股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的26.6401%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3842%。
总表决结果：同意84,881,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0073%。
中小股东总表决结果：同意1,186,100股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的85.9804%；反对187,200股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的13.5701%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4494%。
总表决结果：同意84,881,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0073%。
中小股东总表决结果：同意1,186,100股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的85.9804%；反对187,200股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的13.5701%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4494%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
总表决结果：同意84,881,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0073%。
中小股东总表决结果：同意1,186,100股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的85.9804%；反对187,200股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的13.5701%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4494%。
关联股东章碧鸿先生、章竹军先生对该议案回避表决，该议案的有效表决权
股份总数为1,379,500股。
总表决结果：同意1,186,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.4494%。
中小股东总表决结果：同意1,186,100股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的85.9804%；反对187,200股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的13.5701%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4494%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所的王丹律师和吴秋雯律师出席了本次股东会，
对股东会进行见证并现场出具法律意见书，见证意见如下：
“本所律师认为，美力科技本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员及
召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。”
四、备查文件
度股东会的法律意见书。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会
二〇二六年五月八日
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