证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2026-44
广州凌玮科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
部大会议室。
规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议的出席情况
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 101 人，代表
股份 69,880,460 股，占公司股份总数的 64.4225%。
（1）现场会议的出席情况
通过现场投票的股东及股东代理人共计 6 人，代表股份 67,713,993 股，占
上市公司有表决权股份总数的 62.4253%。
（2）网络投票的情况
通过网络投票的股东共计 95 人，代表股份 2,166,467 股，占上市公司有表
决权股份总数的 1.9973%。
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 95 人 ， 代 表 股 份
的股东及股东代理人共计 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的
公司有表决权股份总数的 1.9973%。
州）律师事务所见证律师。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表
决结果如下：
（一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》。
总表决情况：同意 69,879,360 股，占出席会议有效表决权股份总数的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,165,367 股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的 99.9492%；反对 600 股，占出席会议的中小股东有效表决
权股份总数的 0.0277%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0231%。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》。
总表决情况：同意 69,879,360 股，占出席会议有效表决权股份总数的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,165,367 股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的 99.9492%；反对 600 股，占出席会议的中小股东有效表决
权股份总数的 0.0277%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0231%。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》。
总表决情况：同意 69,879,360 股，占出席会议有效表决权股份总数的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,165,367 股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的 99.9492%；反对 600 股，占出席会议的中小股东有效表决
权股份总数的 0.0277%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0231%。
（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》。
总表决情况：同意 69,877,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,163,967 股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的 99.8846%；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 0.0923%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0231%。
（五）审议通过《关于董事 2025 年度薪酬的议案》。
出席会议的关联股东新余高凌投资合伙企业（有限合伙）、新余凌玮力量投
资合伙企业（有限合伙）、胡颖妮、胡湘仲、洪海、彭智花对本议案回避表决。
其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权股份总数。
总表决情况：同意 2,164,167 股，占出席会议有效表决权股份总数的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0785%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,164,167 股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的 99.8938%；反对 600 股，占出席会议的中小股东有效表决
权股份总数的 0.0277%；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0785%。
（六）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。
总表决情况：同意 69,879,360 股，占出席会议有效表决权股份总数的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,165,367 股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的 99.9492%；反对 600 股，占出席会议的中小股东有效表决
权股份总数的 0.0277%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0231%。
三、律师见证情况
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》
等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股
东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会
的表决结果合法、有效。
四、备查文件
公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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