证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2026-035
华自科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决定于
公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，为提高决
策效率，控股股东湖南华自控股集团有限公司于 2026 年 4 月 28 日书面提请公司董事
会将上述股权激励相关三个议案以临时提案的方式提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年
度股东会的通知》（公告编号：2026-029）、《关于 2025 年年度股东会增加临时提案
暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-033）。现就本次股东会的有关事项再
次提示如下：
一、召开会议的基本情况
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 6 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书
面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书
样式见附件二）
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议
案》
《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议
案》
《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三
分之一的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案》
除审议上述议案外，本次股东会将听取《 2025 年度独立董事述职报告》《公司
其他说明：
议通过，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
运作》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、高级
管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单
独计票并披露。
人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身
份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证
明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证
件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 12 日下午 17:00 之前送达或
传真到公司），填写《参会股东登记表》（附件三），并请通过电话方式对所发信
函、电子邮件和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委
托书必须出示原件。不接受电话登记。
地址：长沙高新开发区欣盛路 151 号华自科技股份有限公司
联系人：宋辉，卢志娟
联系电话：0731-88238888
传真：0731-88907777
电子邮箱：sh@cshnac.com
邮政编码：410205
议地点，并请携带相关证件的原件到场参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
华自科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
华自科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华自科技股份有限公
司于 2026 年 5 月 13 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注（该列打
提案编码 提案名称 勾的栏目可以 同意 反对 弃权 回避
投票）
非累积投票提案
《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议
案》
《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议
案》
《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三
分之一的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三：
华自科技股份有限公司
个人股东姓名/法
人股东名称
个人股东身份证 法人股东法定代
号码/法人股东营 表人姓名
业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/ 是否委托
名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法
人股东盖章
附注：
邮寄或传真到证券投资部，不接受电话登记；
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