证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2026-068
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 8 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日（星期五）
农牧股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼一楼会议室。
范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 132 人，代表股份 107,127,420 股，占公司有表
决权股份总数的 57.6958%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 104,089,336 股，占公司有表决
权股份总数的 56.0596%。
通过网络投票的股东 126 人，代表股份 3,038,084 股，占公司有表决权股份
总数的 1.6362%。
通过现场和网络投票的中小股东 127 人，代表股份 3,528,084 股，占公司有
表决权股份总数的 1.9001%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 490,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.2639%。
通过网络投票的中小股东 126 人，代表股份 3,038,084 股，占公司有表决权
股份总数的 1.6362%。
意见。
二、 议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式进行审议和表决：
（一）审议《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
公司独立董事张文君先生、翟永功先生、许立华先生分别在公司 2025 年年
度股东会上进行述职，详尽汇报了各自在 2025 年度出席董事会及股东会次数、
独立董事专门会议意见、专业委员会履职、保护公司及股东合法权益方面的工作
等情况。
表决结果：同意 106,929,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 58,600 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0547%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 3,329,684 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 94.3766%；反对 139,800 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 3.9625%；弃权 58,600 股（其中，因未投票
默认弃权 16,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
（二）审议《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 106,945,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 45,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0421%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 3,345,684 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 94.8301%；反对 137,300 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 3.8916%；弃权 45,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2783%。
本议案获得通过。
（三）审议《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 106,933,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0399%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 3,334,284 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 94.5069%；反对 151,100 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 4.2828%；弃权 42,700 股（其中，因未投票
默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
（四）审议《关于公司<2025 年利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 106,933,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 41,400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0386%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 3,333,884 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 94.4956%；反对 152,800 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 4.3310%；弃权 41,400 股（其中，因未投票
默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1734%。
本议案获得通过。
（五）审议《关于公司董事 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》
表决结果：同意 23,737,444 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,215,400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 8.4810%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 1,143,484 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 32.4109%；反对 169,200 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 4.7958%；弃权 2,215,400 股（其中，因未投
票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
与会股东魏晓明先生、杜建峰先生、郭磊先生为本议案关联股东，已回避表
决。
本议案获得通过。
（六）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的合
法资质。该所担任公司 2025 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审
计准则》相关规定，工作勤勉、履职尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，
在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职
业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，同意继续聘任信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期一年。
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度
等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及
事务所的收费标准确定最终的审计费用。
根据以上定价原则，公司初步拟定 2026 年度公司审计费用为人民币 90.00
万元，其中财务报告审计费用为 70.00 万元，内部控制审计费用为 20.00 万元。
由于公司业务规模进一步扩大导致审计需配备的人员以及投入的工作量增加，公
司 2026 年度审计费用较 2025 年度审计费用人民币 85.00 万元增加 5.00 万元暨
增长 5.88%。同时，同意授权公司管理层代表公司签署与之相关服务协议。
表决结果：同意 106,934,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 44,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0418%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 3,335,084 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 94.5296%；反对 148,200 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 4.2006%；弃权 44,800 股（其中，因未投票
默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
（七）审议《关于 2026 年日常性关联交易预计的议案》
表决结果：同意 82,188,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,215,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 2.6200%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 1,162,184 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 32.9409%；反对 150,600 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 4.2686%；弃权 2,215,300 股（其中，因未投
票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
与会股东正大投资股份有限公司为本议案关联股东，已回避表决。
本议案获得通过。
（八）审议《关于申请银行综合授信额度及相关担保的议案》
表决结果：同意 24,799,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,213,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 8.1473%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 1,163,884 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 32.9891%；反对 151,100 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 4.2828%；弃权 2,213,100 股（其中，因未投
票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
与会股东魏晓明先生为本议案关联股东，已回避表决。
本议案获得通过。
（九）审议《关于增加公司经营范围、变更注册资本、修订<公司章程>并办
理市场主体变更登记的议案》
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上表决通过。
表决结果：同意 106,936,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 43,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0403%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 3,336,684 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 94.5750%；反对 148,200 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 4.2006%；弃权 43,200 股（其中，因未投票
默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
（十）审议《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票的议案》
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上表决通过。
表决结果：同意 106,873,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 81,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0763%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 3,273,784 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 92.7921%；反对 172,600 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 4.8922%；弃权 81,700 股（其中，因未投票
默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
三、 律师出具的法律意见
见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资
格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件
度股东会的法律意见书》；
特此公告。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
