证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2026-019
广东省建筑工程集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
楼 11 楼会议室；
合的方式；
副董事长淡念阳先生因公无法出席本次会议，由过半数董事共同
推举董事戴智波先生主持本次股东会。
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范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东或股东代理人共计 430 人，代表有表
决权的股份数 2,829,574,790 股，占公司有表决权股份总数的
以其第一次投票即网络投票结果为准，故该股东未被计入上述出
席现场会议的股东及股东代理人)，代表有表决权的股份数
网络投票的股东 427 人，代表有表决权的股份数 189,425,461 股，
占公司有表决权股份总数的 5.0454%。
公司董事戴智波先生、独立董事朱义坤先生、独立董事梁彤
缨先生、独立董事罗元清先生出席了现场会议，公司董事会秘书
林广喜先生列席了现场会议。北京市康达（广州）律师事务所王
学琛、李博律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结
果如下：
（一）公司 2025 年度董事会工作报告；
有效表决权股份总数的 99.9016%；反对 2,548,900 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0901%；弃权 235,500 股（其
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中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0083%。
股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6045%；反对 2,548,900
股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2775%；
弃权 235,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1180%。
（二）公司 2025 年度利润分配方案；
会有效表决权股份总数的 99.9219%；反对 2,089,900 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0739%；弃权 120,000 股（其
中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0042%。
股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8924%；
反对 2,089,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0474%；
弃权 120,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0601%。
（三）关于重大资产重组业绩承诺实现情况的议案；
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有效表决权股份总数的 98.5488%；反对 2,569,500 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 1.3565%；弃权 179,500 股（其
中，因未投票默认弃权 17,800 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0948%。
股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5488%；反对 2,569,500
股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3565%；
弃权 179,500 股（其中，因未投票默认弃权 17,800 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0948%。
筑工程集团控股有限公司（以下简称“广东建工控股”）为公司
控股股东，广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称
“广东建科”）为广东建工控股的控股子公司，公司与广东建工
控股、广东建科存在关联关系。关联股东广东建工控股持有表决
权股份 2,630,045,497 股、广东建科持有表决权股份 10,101,210
股，均对本议案回避表决。
（四）关于重大资产重组业绩承诺期满标的资产减值测试情
况的议案；
有效表决权股份总数的 96.5007%；反对 6,441,400 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 3.4004%；弃权 187,200 股（其
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中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0988%。
股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 96.5007% ； 反 对
的 3.4004%；弃权 187,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0988%。
工控股、广东建科存在关联关系，广东建工控股持有表决权股份
对本议案回避表决。
（五）关于重大资产重组相关 PPP 项目减值测试情况的议
案；
有效表决权股份总数的 96.4568%；反对 6,415,600 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 3.3868%；弃权 296,300 股（其
中，因未投票默认弃权 24,900 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1564%。
股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4568%；反对 6,415,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3868%；
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弃权 296,300 股（其中，因未投票默认弃权 24,900 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1564%。
工控股、广东建科存在关联关系，广东建工控股持有表决权股份
对本议案回避表决。
（六）公司 2025 年年度报告及其摘要；
会有效表决权股份总数的 99.9021%；反对 2,518,400 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0890%；弃权 251,900 股（其
中，因未投票默认弃权 14,900 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0089%。
股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 98.6116% ； 反 对
的 1.2622%；弃权 251,900 股（其中，因未投票默认弃权 14,900
股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1262%。
（七）关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案；
有效表决权股份总数的 98.3631%；反对 2,890,400 股，占出席本
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次股东会有效表决权股份总数的 1.5259%；弃权 210,300 股（其
中，因未投票默认弃权 14,900 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1110%。
股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 98.3631% ； 反 对
的 1.5259%；弃权 210,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,900
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
工控股、广东建科存在关联关系，广东建工控股持有表决权股份
对本议案回避表决。
（八）关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额
度的议案。
有效表决权股份总数的 99.1943%；反对 22,583,083 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.7981%；弃权 215,200 股（其
中，因未投票默认弃权 14,900 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0076%。
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股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 88.5740% ； 反 对
的 11.3182%；弃权 215,200 股（其中，因未投票默认弃权 14,900
股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1079%。
在本次股东会上，公司独立董事进行了 2025 年度工作述职，
述 职 报 告 全 文 已 于 2026 年 4 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）进行披露，供投资者查询。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：王学琛、李博。
（三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召开程
序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合
《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和
广东建工章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）广东省建筑工程集团股份有限公司 2025 年年度股东
会决议；
（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东省建筑工程
集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
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