证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2026-026
厚普清洁能源（集团）股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
年度股东会的议案》。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等的
规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 29 日下午 15:00；
（2）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间：2026
年 5 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2026 年 5 月 29 日上午
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决
的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）凡 2026 年 5 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东
会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席和参加表决（被授权人不
必为本公司股东）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
提案类型
目可以投票
非累积投票提案
关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一
的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
累积投票提案：提案 9、10 为等额选举
关于董事会换届选举暨选举第六届非独立董 应选人数（4）
事的议案 人
关于董事会换届选举暨选举第六届独立董事 应选人数（3）
的议案 人
上述议案已分别经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届董事会第二十八次会议和
第五届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日、2026 年 4
月 23 日和 2026 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事王仁平先生、邹寿彬先生、盛毅先生分别向董事会提交了《2025 年度独立
董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述提案 1-6、8 为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权超过二分之一通过。上述提案 7 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权三分之二以上通过。上述提案 9-10 采用累积投票方式选举 4 名非独立董事、
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。
公司就上述提案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司
三、会议登记方法
手续；
日下午 16:30 前送达或传真到公司），不接受电话登记；
邮寄地址：成都市高新区康隆路 555 号 6 楼董事会办公室（信函上请注明“股东会”
字样）
邮编：611731
传真：86-28-67087636
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
地址：成都市高新区康隆路 555 号 6 楼董事会办公室（邮编：611731）
联系人：陈强 电话：86-28-67087636
邮箱：hpgf@hqhop.com 传真：86-28-67087636
本次会议与会人员的交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
特此公告。
附件一：参与网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会
二零二六年五月八日
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提
案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…. …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 9，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 10，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决
意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席厚普清洁能源（集团）股份有限公司
代理人应对下列提案进行审议并按指示代为行使表决权：
备注（该列打勾的
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
栏目可以投票）
非累积投票提案
关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一
的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于董事会换届选举暨选举第六届非独立董
事的议案
关于董事会换届选举暨选举第六届独立董事
的议案
委托人名称（或姓名）： 委托人持股性质和数量：
委托人股票账户： 委托有效期：
受托人姓名： 身份证号码：
委托人签名或盖章（委托人为法人的，应当加盖单位印章）：
委托日期：
注：
不得有两项或多项指示。
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