证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2026-032
德艺文化创意集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二十六次会议定于 2026 年 5 月 29 日（星期五）以现场表决和
网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会，现将本次股东
会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年年度股东会
（二）会议召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
体时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15-9：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 22 日
（七）出席对象：
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（八）召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文
创中心会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《 关 于 确 认 公 司 董 事 2025 年 度 薪 酬 及 制 定
《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担
保的议案》
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票的议案》
《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股
票条件的议案》
√
作为投票
《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发
行股票方案的议案》
议案数
（10）
《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发
行股票预案的议案》
《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发
行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发
行股票方案的论证分析报告的议案》
《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发
相关主体承诺的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告
的议案》
（二）披露情况
以上提案已经公司第五届董事会第二十五次会议及二十六次会
议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 27 日及 2026 年 5 月 9 日登
载 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
（三）特别提示
度述职将作为本次会议的一个议程，但不作为议案进行审议，独立董
事 2025 年度述职报告具体内容详见 2026 年 4 月 27 日登载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
回避表决，且不得代理其他股东行使表决权；提案 12.00 为逐项表决
议案；提案 10.00—17.00 属于股东会特别决议事项，需由出席股东
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
事项。根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要
求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披
露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、
公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登
记。本次会议不接受电话登记。
（二）登记时间：2026 年 5 月 26 日 9:00-12:00；14:00-17:00。
（三）登记地点：福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文
创中心
（四）登记手续
公章）、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明等办理登记手续；
授权委托代理人出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人授权委托书（详见附件三）、法定代表人资格证明、法定代表人身
份证复印件和本人身份证办理登记。
证明办理登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（详
见附件三）和委托人的身份证复印件办理登记。
会股东登记表》（详见附件一），随同相关登记资料在 2026 年 5 月
邮件、信函和传真与本公司进行确认。
（1）采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件
发送至以下邮箱：board@fz-profit.com，邮件主题请注明“2025 年
年度股东会”。
（2）采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：福建
省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心董事会办公室，邮编：
（3）采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司，传
真号码：0591-87828800。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件资
料，于会前半小时到会场办理登记手续。
（五）联系方式
联系人：吴艳菱 齐琳
联系电话：0591-87762758
传真号码：0591-87828800
联系邮箱：board@fz-profit.com
会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；出席会议的股东
需出示登记手续中所列明的文件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件二。
五、备查文件
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
附件一：参会股东登记表
附件二：参加网络投票的具体操作流程
附件三：授权委托书
附件一：
德艺文化创意集团股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称：
股东地址：
个人股东身份证号码/法人股东 法人股东法定代表人姓名
营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按
登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东
均能在本次股东会上发言。
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会提案编码表中包含的提案类型：非累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30 和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会议召开当日），9:15—15:00。
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网
投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
shttps://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件三：
授权委托书
兹委托___________________先生（女士）代表本人（或本单位）
，
出席德艺文化创意集团股份有限公司于 2026 年 5 月 29 日召开的 2025
年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议
案》
《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定
《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押
担保的议案》
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程
序向特定对象发行股票的议案》
《关于公司符合以简易程序向特定对象发行
股票条件的议案》
《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对
象发行股票方案的议案》
《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对
象发行股票预案的议案》
《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对
议案》
《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对
象发行股票方案的论证分析报告的议案》
《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对
措施和相关主体承诺的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况专项报告
的议案》
无权□）代表本人进行表决。
（注：请委托人在权限的选项处打“√”
。
若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等提案进行
表决。）
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号/统一社会信用代码：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附注：
选择一项，多选无效，不填表示弃权。股东对总议案进行投票，视为
对所有提案表达相同意见。
委托须加盖公章，法定代表人需签字。
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