深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层
电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048
北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳市金奥博科技股份有限公司
法律意见书
国枫律股字[2026]C0040 号
致：深圳市金奥博科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师
出席并见证贵公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证
券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简
称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深
圳市金奥博科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会
议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事
宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议
案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定
职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认
定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证
券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第六次会议决定召开并由董事会召集。贵
公司董事会于2026年4月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召开2025年年度股东会的通
知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开
方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月8日在深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十
道63号高新区联合总部大厦33楼一号会议室如期召开，由贵公司董事长明刚先生主持。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年5月8日9:15至
体时间为：2026年5月8日的9:15至15:00。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、
方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股
东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、深圳证券信息有限公司
反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日2026年4月29日的股东名册，并经
贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东合计204人，代表股
份184,831,415股，占贵公司有表决权股份总数的53.5443%（已剔除截至股权登记日公司
回购账户中已回购的股份数量）。
除贵公司股东外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员以及
本所经办律师。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表
决结果如下：
（一）表决通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
同意184,305,615股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7155%；
反对475,800股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的0.2574%；弃权50,000
股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0271%。
（二）表决通过了《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》
同意184,306,415股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7160%；
反对472,000股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的0.2554%；弃权53,000
股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0287%。
（三）表决通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
同意184,302,815股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7140%；
反对477,600股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的0.2584%；弃权51,000
股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0276%。
（四）表决通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意184,223,015股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6708%；
反对567,400股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3070%；弃权41,000
股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0222%。
（五）表决通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
同 意 64,457,510 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 非 关 联 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
现场出席会议的关联股东明刚先生、明景谷先生、深圳市奥博合智投资合伙企业（有
限合伙）对该议案回避表决，其所持股份数量不计入计票总数。
（六）表决通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意184,295,515股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7101%；
反对483,400股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的0.2615%；弃权52,500
股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0284%。
（七）表决通过了《关于未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》
同意184,313,615股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7199%；
反对491,600股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的0.2660%；弃权26,200
股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0142%。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，
经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关
议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述第一项至第四项、第六项、第七项议案经出席本次会议的股东所持有
效表决权的过半数通过；上述第五项议案经出席本次会议的非关联股东所持有效表决权
的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席
会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
[此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市金奥博科技股份有限公司
股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》的签署页]
负 责 人
孙新媛
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师
莫婉榕
唐良勤
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
