证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2026-24
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开情况
(1)现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
股份有限公司四楼会议室
《深圳证券交
易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东 293 人，代表
股份 998,321,668 股，占公司有表决权股份总数的 64.6882％。
出席现场会议的股东及授权委托代表 4 人，代表股份 976,450,917 股，
占公司有表决权股份总数的 63.2711%。
出席网络投票的股东 289 人，代表股份 21,870,751 股，占公司有表决
权股份总数的 1.4172%。
现场和网络投票的中小股东 290 人，代表股份 21,913,851 股，占公司
有表决权股份总数的 1.4200％。
议。
三、议案审议和表决情况
（一）议案表决方式
本次股东会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）议案表决情况
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%)
总表决情况 989,713,168 99.1377 5,891,100 0.5901 2,717,400 0.2722
表决结果：议案通过。
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%)
总表决情况 988,393,165 99.0055 7,211,103 0.7223 2,717,400 0.2722
表决结果：议案通过。
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%)
总表决情况 988,246,465 98.9908 9,887,003 0.9904 188,200 0.0189
中小股东总
表决结果
表决结果：议案通过。
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%)
总表决情况 989,549,268 99.1213 5,988,500 0.5999 2,783,900 0.2789
中小股东总
表决结果
表决结果：议案通过。
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%)
总表决情况 987,424,965 98.9085 7,446,603 0.7459 3,450,100 0.3456
中小股东总
表决结果
表决结果：议案通过。
《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议案》
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%)
总表决情况 991,244,768 99.2911 4,401,600 0.4409 2,675,300 0.2680
中小股东总
表决结果
表决结果：议案通过。
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%)
总表决情况 121,701,055 94.1522 4,855,100 3.7561 2,703,800 2.0918
中小股东总
表决结果
本议案关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司
有表决权股份 776,564,176 股，回避表决 776,564,176 股；关联股东山东高
速投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全资子公司，与山东高速集团
有限公司系一致行动人，持有本公司有表决权股份 92,497,537 股，回避表决
表决结果：议案通过。
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%)
总表决情况 987,283,865 98.8944 8,491,203 0.8505 2,546,600 0.2551
中小股东总
表决结果
表决结果：议案通过。
四、律师出具的法律意见
议人员的资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券
法》
《股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，
本次股东会决议合法、有效。
五、备查文件
度股东会的法律意见书。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
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