广东崇立律师事务所
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广东香山衡器集团股份有限公司
法律意见书
二〇二六年五月
法律意见书
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广东崇立律师事务所
关于广东香山衡器集团股份有限公司
法律意见书
（2026）崇立法意第 021 号
致：广东香山衡器集团股份有限公司
广东崇立律师事务所（以下简称“本所”）接受广东香山衡器集团股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2026 年第一次临
时股东会（以下简称“本次股东会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《广东香山衡器集团股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，就公司本次股东会的召集和
召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果等有
关事宜，出具本法律意见书。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
以及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，对本次股东会所
涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要
的核查和验证。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果是否符合《公司法》《股
东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
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的规定发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的
事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次
股东会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目
的。
本所律师根据相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
（一） 本次股东会的召集程序
公司第七届董事会于 2026 年 4 月 16 日召开第 13 次会议做出决议决定召集
本次股东会，公司于 2026 年 4 月 17 日通过选定信息披露媒体发出《关于召开
召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
（二） 本次股东会的召开程序
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 8 日（星期五）14:30 在宁波市高新区
聚贤路 1266 号 6 号楼 5 楼会议室召开，由公司董事长刘玉达主持，完成了全部
会议议程。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统和互联网投票系统进行，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年
票的时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-15:00。
经核查，本次股东会召开的时间、地点、审议事项、投票方式等内容与
《通知》所载明的相关内容一致。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定，合法有效。
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二、 本次股东会的召集人和出席人员的资格
（一） 本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司第七届董事会。
（二） 出席本次股东会的人员资格
经核查，出席本次股东会的股东及委托代理人（包括网络投票方式）共计
有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
投票的股东共计 59 人，共计持有公司有表决权股份 40,006,300 股，占公司有表
决权股份总数的 30.8897%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东（或委托代理人）（以下简称“中小投资者”）共计 58 人，共计持有
公司有表决权股份为 384,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.2970%。
上述股东均于 2026 年 4 月 28 日，即公司公告的股权登记日持有公司股票，
其中网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所系统进行认证。
除上述股东及委托代理人外，出席本次股东会的人员还有公司董事、高级
管理人员、会议工作人员及本所律师。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集人资格和出席本次股东会的人
员资格符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、 本次股东会的提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会的提案
经核查，本次股东会的提案已经于《通知》中列明。本次股东会实际审议
事项与《通知》中列明的提案内容相符。
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（二）本次股东会的表决程序
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的提案进
行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票
结果为准。
（三）本次股东会的表决结果
经合并现场投票与网络投票结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
表决情况：同意 39,998,800 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.9813%；反对 2,800 股，占出席会议股东（或委托代理
人）所持有效表决权股份总数的 0.0070%；弃权 4,700 股，占出席会议股东（或
委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0117%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 377,200 股，占出席会议的中小投资
者（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 98.0504%；反对 2,800 股，占
出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股份数的 0.7278%；
弃权 4,700 股，占出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股
份总数的 1.2217%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 39,998,800 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.9813%；反对 2,800 股，占出席会议股东（或委托代理
人）所持有效表决权股份总数的 0.0070%；弃权 4,700 股，占出席会议股东（或
委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0117%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 377,200 股，占出席会议的中小投资
者（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 98.0504%；反对 2,800 股，占
出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股份数的 0.7278%；
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弃权 4,700 股，占出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股
份总数的 1.2217%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 39,998,300 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.9800%；反对 2,800 股，占出席会议股东（或委托代理
人）所持有效表决权股份总数的 0.0070%；弃权 5,200 股，占出席会议股东（或
委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0130%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 376,700 股，占出席会议的中小投资
者（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 97.9205%；反对 2,800 股，占
出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股份数的 0.7278%；
弃权 5,200 股，占出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股
份总数的 1.3517%。
表决结果：通过。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》
《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章
程》的规定，合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规
则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；
所做出的决议合法、有效。
本法律意见书一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《广东崇立律师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司
广东崇立律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：
占荔荔
经办律师：
黄 娟
经办律师：
沈 敏
日期：2026 年 5 月 8 日
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