证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2026-42 号
债券代码：242444 债券简称：25 东科 01
广东东阳光科技控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日
(二) 股东会召开的地点：广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由于公司董事长张红伟先生因公务未能出席
本次股东会，经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事兼总经理胡来文先
生主持。本次议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召
开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
东会。
师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,461,879,279 99.9441 429,700 0.0293 387,895 0.0266
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,461,885,879 99.9445 425,000 0.0290 385,995 0.0265
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,461,513,179 99.9190 797,400 0.0545 386,295 0.0265
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 77,931,009 98.9471 442,500 0.5618 386,695 0.4911
财务审计和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,461,335,480 99.9069 933,899 0.0638 427,495 0.0293
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,438,663,466 98.3569 23,633,713 1.6157 399,695 0.0274
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,446,189,373 98.8714 16,103,306 1.1009 404,195 0.0277
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,461,852,879 99.9422 452,500 0.0309 391,495 0.0269
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,461,862,979 99.9429 440,900 0.0301 392,995 0.0270
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,461,881,279 99.9442 424,800 0.0290 390,795 0.0268
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,461,778,880 99.9372 489,899 0.0334 428,095 0.0294
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,461,778,880 99.9372 489,899 0.0334 428,095 0.0294
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,439,963,875 98.4458 22,483,804 1.5371 249,195 0.0171
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通股股东 1,164,828,691 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 219,107,979 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 77,576,509 98.4970 797,400 1.0124 386,295 0.4906
其中:市值 50 万以下普通
股股东
市值 50 万以上普通股股东 54,452,609 98.4825 681,500 1.2325 157,500 0.2850
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2025 年度 报告
及摘要
公司 2025 年度 董事
会工作报告
关于 2025 年度 利润
分配的方案
关于 2026 年度 日常
关联交易预计的议案
关于续聘天健会计师
伙）为本公司 2026 年
度财务审计和内控审
计机构的议案
关于 2026 年度 对外
担保额度预计的议案
关于 2026 年度 开展
票据池业务的议案
关于 2026 年度 开展
议案
关于公司未来三年
回报规划的议案
关于制定部分公司治
理制度的议案
关 于 确 认 公 司 2025
年度董事薪酬及
案的议案
关于调整董事会成员
程》的议案
关于 增加 2026 年度
担保对象的议案
（1）关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
(五) 关于议案表决的有关情况说明
东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司、乳源瑶族自治县东阳
光企业管理有限公司、乳源阳之光铝业有限公司均回避了表决，并经出席本次会
议的无关联关系股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上审议通过；议案
六、十二、十三为特别决议议案，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上审议通过；其他议案为普通决议，经出席本次会议的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：广东深天成律师事务所
律师：徐斌、赵勇
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序符合法律、行
政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的
资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
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