证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2026-025
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日
(二)股东会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 1,447
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 586,595,174
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 60,367,425
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 30.8668
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.1765
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长王建华先生主持，会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决，由两名股东代表、北京市天元律师事务所上
海分所的见证律师及香港中央证券登记有限公司公司代表进行监票。本次股东会
的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
航先生、周新兵先生、陈志勇先生、副总裁兼财务总监黄学斌先生及北京市天元
律师事务所上海分所的见证律师、香港中央证券登记有限公司的代表通过现场或
视频方式列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 586,131,574 99.9210 281,500 0.0480 182,100 0.0310
H股 58,004,372 96.0855 0 0.0000 2,363,053 3.9145
普通股合计： 644,135,946 99.5631 281,500 0.0435 2,545,153 0.3934
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 586,270,374 99.9446 186,200 0.0318 138,600 0.0236
H股 57,997,172 96.0736 0 0.0000 2,370,253 3.9264
普通股合计： 644,267,546 99.5834 186,200 0.0288 2,508,853 0.3878
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 586,212,374 99.9347 310,400 0.0530 72,400 0.0123
H股 57,997,172 96.0736 0 0.0000 2,370,253 3.9264
普通股合计： 644,209,546 99.5745 310,400 0.0479 2,442,653 0.3776
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 586,234,474 99.9385 283,700 0.0484 77,000 0.0131
H股 57,997,172 96.0736 0 0.0000 2,370,253 3.9264
普通股合计： 644,231,646 99.5779 283,700 0.0438 2,447,253 0.3783
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 511,477,203 99.9124 255,600 0.0499 193,100 0.0377
H股 57,997,172 96.0736 0 0.0000 2,370,253 3.9264
普通股合计： 569,474,375 99.5074 255,600 0.0447 2,563,353 0.4479
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 586,149,874 99.9241 252,500 0.0430 192,800 0.0329
H股 57,997,172 96.0736 0 0.0000 2,370,253 3.9264
普通股合计： 644,147,046 99.5648 252,500 0.0390 2,563,053 0.3962
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 586,147,974 99.9238 252,300 0.0430 194,900 0.0332
H股 57,997,172 96.0736 0 0.0000 2,370,253 3.9264
普通股合计： 644,145,146 99.5645 252,300 0.0390 2,565,153 0.3965
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 511,460,603 99.9166 233,000 0.0455 193,800 0.0379
H股 57,997,172 96.0736 0 0.0000 2,370,253 3.9264
普通股合计： 569,457,775 99.5112 233,000 0.0407 2,564,053 0.4481
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 586,315,974 99.9524 185,700 0.0317 93,500 0.0159
H股 57,997,172 96.0736 0 0.0000 2,370,253 3.9264
普通股合计： 644,313,146 99.5905 185,700 0.0287 2,463,753 0.3808
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 562,432,765 95.8809 24,047,209 4.0995 115,200 0.0196
H股 24,659,198 40.8485 33,337,974 55.2251 2,370,253 3.9264
普通股合计： 587,091,963 90.7459 57,385,183 8.8699 2,485,453 0.3842
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 562,389,365 95.8735 24,091,809 4.1071 114,000 0.0194
H股 23,401,198 38.7646 34,595,974 57.3090 2,370,253 3.9264
普通股合计： 585,790,563 90.5447 58,687,783 9.0713 2,484,253 0.3840
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 536,823,811 91.5152 49,673,134 8.4681 98,229 0.0167
H股 14,469,371 23.9688 43,527,801 72.1048 2,370,253 3.9264
普通股合计： 551,293,182 85.2125 93,200,935 14.4060 2,468,482 0.3815
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 586,238,845 99.9393 196,700 0.0335 159,629 0.0272
H股 57,997,172 96.0736 0 0.0000 2,370,253 3.9264
普通股合计： 644,236,017 99.5786 196,700 0.0304 2,529,882 0.3910
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 586,166,474 99.9269 287,200 0.0490 141,500 0.0241
H股 57,997,172 96.0736 0 0.0000 2,370,253 3.9264
普通股合计： 644,163,646 99.5674 287,200 0.0444 2,511,753 0.3882
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 586,229,574 99.9377 210,900 0.0359 154,700 0.0264
H股 57,997,172 96.0736 0 0.0000 2,370,253 3.9264
普通股合计： 644,226,746 99.5771 210,900 0.0326 2,524,953 0.3903
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 586,180,774 99.9294 248,900 0.0424 165,500 0.0282
H股 57,997,172 96.0736 0 0.0000 2,370,253 3.9264
普通股合计： 644,177,946 99.5696 248,900 0.0385 2,535,753 0.3919
(二)A 股现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
A 股股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 190,410,595 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 145,521,964 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 250,279,815 99.8473 310,400 0.1238 72,400 0.0289
其中:市值 50 万以下普通股股东 55,488,222 99.6792 106,200 0.1907 72,400 0.1301
市值 50 万以上普通股股东 194,791,593 99.8953 204,200 0.1047 0 0.0000
(三)涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利
润分配方案的议案
关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任
保险的议案
关于提请股东会给予董事会增发 A 股和（或）H
股股份之一般性授权的议案
关于提请股东会给予董事会回购 H 股股份一般性
授权的议案
关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理及
绩效考核制度》的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上同意，获得通过；
东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，获得通过；
避的股东为王建华、高波、杨宜方、吕晓兆、赵强，议案 6 应回避的股东为王建
华、高波、杨宜方、吕晓兆、赵强、张天航、周新兵、董淑宝。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所
律师：徐良宇、祝佳瑶
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有
效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
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