证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2026-026
广东坚朗五金制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2026年5月8日下午14:00
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026
年5月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5
月8日9:15-15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总
部会议室。
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结
合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长白宝鲲先生
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》
《上市公
司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》等规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东186人，代表股份213,444,844股，占
公司有表决权股份总数的61.0764%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份150,405,829股，占公
司有表决权股份总数的43.0381%。
通过网络投票的股东180人，代表股份63,039,015股，占公司有
表决权股份总数的18.0384%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东177
人，代表股份6,501,219股，占公司有表决权股份总数的1.8603%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份300股，占公司有
表决权股份总数的0.0001%。
通过网络投票的中小股东176人，代表股份6,500,919股，占公司
有表决权股份总数的1.8602%。
务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（1.00）审议通过了《2025年度董事会工作报告》
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
总体 股份数量 有效表决权 股份 有效表决权 股份 有效表决权
表决 （股） 股份总数 数量（股） 股份总数 数量（股） 股份总数
情况 比例 比例 比例
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议 占出席会议
投资 中小投资者 中小投资者 中小投资者
股份数量 股份 股份
者表 有效表决权 有效表决权 有效表决权
（股） 数量（股） 数量（股）
决情 股份总数 股份总数 股份总数
况 比例 比例 比例
（2.00）审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
总体 股份数量 有效表决权 股份 有效表决权 股份 有效表决权
表决 （股） 股份总数 数量（股） 股份总数 数量（股） 股份总数
情况 比例 比例 比例
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议 占出席会议
投资 中小投资者 中小投资者 中小投资者
股份数量 股份 股份
者表 有效表决权 有效表决权 有效表决权
（股） 数量（股） 数量（股）
决情 股份总数 股份总数 股份总数
况 比例 比例 比例
（3.00）审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额
度的议案》
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
总体 股份数量 有效表决权 股份 有效表决权 股份 有效表决权
表决 （股） 股份总数 数量（股） 股份总数 数量（股） 股份总数
情况 比例 比例 比例
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议 占出席会议
投资 中小投资者 中小投资者 中小投资者
者表 股份数量 股份 股份
有效表决权 有效表决权 有效表决权
决情 （股） 数量（股） 数量（股）
股份总数 股份总数 股份总数
况 比例 比例 比例
（4.00）审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计
的议案》
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
总体 股份数量 有效表决权 股份 有效表决权 股份 有效表决权
表决 （股） 股份总数 数量（股） 股份总数 数量（股） 股份总数
情况 比例 比例 比例
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议 占出席会议
投资 中小投资者 中小投资者 中小投资者
者表 股份数量 股份 股份
有效表决权 有效表决权 有效表决权
决情 （股） 数量（股） 数量（股）
股份总数 股份总数 股份总数
况 比例 比例 比例
（5.00）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管
理制度〉的议案》
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
总体 股份数量 有效表决权 股份 有效表决权 股份 有效表决权
表决 （股） 股份总数 数量（股） 股份总数 数量（股） 股份总数
情况 比例 比例 比例
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议 占出席会议
投资 中小投资者 中小投资者 中小投资者
者表 股份数量 股份 股份
有效表决权 有效表决权 有效表决权
决情 （股） 数量（股） 数量（股）
股份总数 股份总数 股份总数
况 比例 比例 比例
（6.00）审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
的非关联股 的非关联股 的非关联股
总体 股份数量 股份 股份
东所持有效 东所持有效 东所持有效
表决 （股） 数量（股） 数量（股）
表决权股份 表决权股份 表决权股份
情况 总数比例 总数比例 总数比例
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议 占出席会议
投资 中小投资者 中小投资者 中小投资者
者表 股份数量 股份 股份
有效表决权 有效表决权 有效表决权
决情 （股） 数量（股） 数量（股）
股份总数 股份总数 股份总数
况 比例 比例 比例
现场出席会议的关联股东（股东代理人）白宝鲲、陈平、张德凯
回避表决。
三、律师出具的法律意见
师：付雄师、吴任桓。
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人
和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法
有效。
四、备查文件
；
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇二六年五月九日
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