证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2026-031
浙江新澳纺织股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 50.9527
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长沈建华先生主持，采用现场投票与网络投票
相结合的方式召开。本次股东会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司
法》、
《上市公司股东会规则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有
效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
次会议。
华、陈星出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 371,832,704 99.9455 202,060 0.0543 680 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 371,832,704 99.9455 202,060 0.0543 680 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 371,850,504 99.9502 183,260 0.0492 1,680 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 371,757,604 99.9253 216,660 0.0582 61,180 0.0165
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 365,648,172 98.2831 6,326,092 1.7004 61,180 0.0165
和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 371,234,204 99.7846 564,760 0.1518 236,480 0.0636
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 42,346,815 98.2541 727,960 1.6890 24,480 0.0569
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 145,185,123 99.4844 727,960 0.4988 24,480 0.0168
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 147,771,324 99.4933 727,960 0.4901 24,520 0.0166
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 371,052,964 99.7976 727,960 0.1957 24,520 0.0067
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 42,345,775 98.2517 727,960 1.6890 25,520 0.0593
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 371,212,964 99.7977 727,960 0.1957 24,520 0.0066
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 371,282,964 99.7977 727,960 0.1956 24,520 0.0067
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 371,282,964 99.7977 727,960 0.1956 24,520 0.0067
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 371,282,964 99.7977 727,960 0.1956 24,520 0.0067
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 371,282,964 99.7977 727,960 0.1956 24,520 0.0067
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 369,287,639 99.7963 727,960 0.1967 25,520 0.0070
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 371,281,608 99.7977 727,860 0.1956 24,520 0.0067
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 37,973,254 98.0568 667,960 1.7248 84,520 0.2184
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 371,282,964 99.7977 667,960 0.1795 84,520 0.0228
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 371,126,664 99.7557 343,760 0.0923 565,020 0.1520
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 371,828,204 99.9442 206,560 0.0555 680 0.0003
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
度利润分配及
资本公积转增 99.5028 0.4926 1,680 0.0046
股本方案的议
案》
公司、子公司之 30,81 6,326 61,18
间 2026 年预计 1,377 ,092 0
担保的议案》
会计师事务所
担 任公 司 2026
年度财务审计 97.8460 1.5182 0.6358
机构和内部控
制审计机构的
议案》
生 2025 年度薪 97.9772 1.9569 0.0659
酬的事项
生 2025 年度薪 97.9772 1.9569 0.0659
酬的事项
生 2025 年度薪 97.9741 1.9597 0.0662
酬的事项
士 2025 年度薪 97.9771 1.9569 0.0660
酬的事项
士 2025 年度薪 97.9744 1.9569 0.0687
酬的事项
生 2025 年度薪 97.9771 1.9569 0.0660
酬的事项
生 2025 年度薪 97.9771 1.9569 0.0660
酬的事项
的事项
生 2025 年度薪 97.9771 1.9569 0.0660
酬的事项
生 2025 年度薪 97.9771 1.9569 0.0660
酬的事项
士 2025 年度薪 97.8596 2.0678 0.0726
酬的事项
的事项
事薪酬方案的 97.9741 1.7982 0.2277
议案》
薪酬方案的议 97.9771 1.7956 0.2273
案》
事、高级管理人 36,28 343,7 565,0
员 薪 酬 管 理 制 9,869 60 20
度>的议案》
司章程>的议 99.4428 0.5552 680 0.0020
案》
同时，听取各独立董事 2025 年度述职报告、公司高级管理人员薪酬方案、
《公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》、《公司董事会审计委员会
对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》、《公司董事会审计委员会
(三) 关于议案表决的有关情况说明
会审议的议案 5、11 已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的
三分之二以上同意。本次股东会审议的议案 3、5、6、7、8、9、10、11 已对中
小投资者进行了单独计票及公告。
高级管理人员薪酬方案、《公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》、
《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》、
《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所律师
律师：王慈航、刘浏
(二) 律师见证结论意见：
浙江新澳纺织股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会
人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
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