北京市天元律师事务所
关于泰豪科技股份有限公司
的法律意见
京天股字（2026）第 196 号
致：泰豪科技股份有限公司
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简
称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026
年 5 月 8 日 14:00 在江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室召开。
北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参
加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《泰豪科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召
集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决
结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师已审查《泰豪科技股份有限公司第九届董事
会第十次会议决议公告》《泰豪科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会
的通知》（以下简称“《会议通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和
资料，同时审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并
参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表
的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他
公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法
对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提
供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第九届董事会于 2026 年 4 月 13 日召开第十次会议作出决议召集本次
股东会，并于 2026 年 4 月 15 日通过指定信息披露媒体发出了《会议通知》。
该《会议通知》中载明了本次股东会召开的时间、地点、审议事项、出席对象
等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场
会议于 2026 年 5 月 8 日下午 14:00 在江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一
楼会议室召开，由董事长李自强先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会
网络投票通过上交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体
时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-15:00 的任意
时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一） 出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 476 人，
共计持有公司有表决权股份 337,698,330 股，占公司股份总数的 39.5955%，其
中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股
东 及 股 东 代 表 （ 含 股 东 代 理 人 ）共 计 1 人， 共计 持 有 公 司 有 表 决 权 股 份
络投票的股东共计 475 人，共计持有公司有表决权股份 209,129,058 股，占公
司股份总数的 24.5206%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股
东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）474
人，代表公司有表决权股份数 41,813,484 股，占公司股份总数的 4.9027%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、公司董事会秘书及本所律
师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二） 本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均
合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《会议通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进
行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，根据《公司章程》有关规定，因
本次股东会现场参会股东均为关联股东，故本次股东会现场无股东代表参加计
票、监票，由本所律师进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以上证
所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议通过如下议案：
（一） 《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 337,408,522 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 99.9141%；反对 203,808 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 0.0603%；弃权 86,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
表决结果：通过。
（二） 《2025 年度利润分配预案》
表决情况：同意 337,404,422 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 99.9129%；反对 205,808 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 0.0609%；弃权 88,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 41,519,576 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.2970%；反对 205,808 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.4922%；弃权 88,100 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.2108%。
表决结果：通过。
（三）《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 337,392,452 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 99.9094%；反对 217,908 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 0.0645%；弃权 87,970 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
表决结果：通过。
（四）《关于 2026 年度为子公司提供担保的议案》
表决情况：同意 334,182,671 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 98.9589%；反对 3,402,689 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 1.0076%；弃权 112,970 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 0.0335%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 38,297,825 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 91.5920%；反对 3,402,689 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 8.1377%；弃权 112,970 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 0.2703%。
表决结果：通过。
（五）《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易
预计的议案》
表决情况：同意 41,500,606 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 99.2517%；反对 210,708 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 0.5039%；弃权 102,170 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 0.2444%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 41,500,606 股，占出席会议非关联中
小投资者所持有表决权股份总数的 99.2517%；反对 210,708 股，占出席会议非
关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5039%；弃权 102,170 股，占出席
会议非关联中小投资者所持 有表决权股份总数的 0.2444%。
本议案涉及关联交易，关联股东同方股份有限公司、泰豪集团有限公司回
避表决。
表决结果：通过。
（六）《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决情况：同意 337,294,552 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 99.8804%；反对 282,178 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 0.0835%；弃权 121,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.0361%。
表决结果：通过。
（七）《2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案》
表决情况：同意 334,111,271 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 98.9377%；反对 3,458,959 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 1.0242%；弃权 128,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.0381%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 38,226,425 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 91.4212%；反对 3,458,959 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 8.2723%；弃权 128,100 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 0.3065%。
表决结果：通过。
（八）《关于<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意 336,598,825 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股
份总数的 99.6744%；反对 1,000,005 股，占出席会议非关联股东所持有表决权
股份总数的 0.2961%；弃权 99,500 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股
份总数的 0.0295%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 40,713,979 股，占出席会议非关联中
小投资者所持有表决权股份总数的 97.3704%；反对 1,000,005 股，占出席会议
非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 2.3915%；弃权 99,500 股，占出席
会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2381%。
本议案涉及特别决议事项及关联交易，需获得出席本次股东会非关联有表
决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
（九）《关于<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况：同意 336,601,225 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股
份总数的 99.6751%；反对 972,305 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股
份总数的 0.2879%；弃权 124,800 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股
份总数的 0.0370%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 40,716,379 股，占出席会议非关联中
小投资者所持有表决权股份总数的 97.3761%；反对 972,305 股，占出席会议非
关联中小投资者所持有表决权股份总数的 2.3253%；弃权 124,800 股，占出席
会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2986%。
本议案涉及特别决议事项及关联交易，需获得出席本次股东会非关联有表
决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
（十）《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事
宜的议案》
表决情况：同意 336,597,725 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股
份总数的 99.6740%；反对 971,005 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股
份总数的 0.2875%；弃权 129,600 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股
份总数的 0.0385%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 40,712,879 股，占出席会议非关联中
小投资者所持有表决权股份总数的 97.3678%；反对 971,005 股，占出席会议非
关联中小投资者所持有表决权股份总数的 2.3222%；弃权 129,600 股，占出席
会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3100%。
本议案涉及特别决议事项及关联交易，需获得出席本次股东会非关联有表
决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
四、结论性意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员
资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
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