证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2026-039
广东纳睿雷达科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8 日召开
董事会尽快开展工作，公司第三届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 8 日在广东省珠
海市金唐路港湾 1 号科创园唐邑酒店 1 号会议室以现场方式召开，经与会董事共同推
举，本次会议由公司董事包晓军先生主持。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的
提前通知期限要求。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议召开符
合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》等法
律法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章
程》”）
《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议决议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议并通过了《关于<选举公司第三届董事会董事长>的议案》
议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，董事会同意选举包晓军先生为公司第三
届董事会董事长，为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期自公司第三届
董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：
（二） 审议并通过了《关于<选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人>的
议案》
议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》
《公司章程》的有关规定，董事会选举了第三届董事会各专门委员
会委员。其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以
上，并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人夏建波先生为会计专业人士。公
司第三届董事会各专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之
日起至公司第三届董事会任期届满之日止。第三届董事会各专门委员会委员及召集人
如下：
董事会专门委员会 委员 召集人
战略委员会 包晓军、刘素玲、刘远曦 包晓军
审计委员会 夏建波、郑文军、刘远曦 夏建波
提名委员会 郑文军、谢首军、包晓军 郑文军
薪酬与考核委员会 谢首军、夏建波、刘素玲 谢首军
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：
（三） 审议并通过了《关于<聘任公司总裁>的议案》
议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委
员会资格审核，董事会同意聘任包晓军先生为公司总裁，任期自公司第三届董事会第
一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事
会审议。
（四） 审议并通过了《关于<聘任公司副总裁>的议案》
议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，经公司总裁提名，并经董事会提名委员
会资格审核，董事会同意聘任刘素玲女士、龚雪华先生、黄辉先生为公司副总裁，任
期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之
日止。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事
会审议。
（五） 审议并通过了《关于<聘任公司董事会秘书>的议案》
议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委
员会资格审核，董事会同意聘任龚雪华先生为公司董事会秘书，任期自公司第三届董
事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事
会审议。
（六） 审议并通过了《关于<聘任公司财务总监>的议案》
议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，经公司总裁提名，并经董事会提名委员
会、审计委员会资格审核，董事会同意聘任林静端女士为公司财务总监，任期自公司
第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议、第三届董事会提名委员会
第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
（七） 审议并通过了《关于<聘任公司证券事务代表>的议案》
议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任孙中强先生为公司证券
事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自公司第三届董事会第一次会议审议
通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：
特此公告。
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