A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2026-039
中国冶金科工股份有限公司
第三届董事会第八十六次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“公司”）董事会及
全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第三届董事会第八十六次会议于 2026 年 5 月 8 日在中冶大厦召开。会
议应出席董事八名，实际出席董事六名。周国萍董事以视频方式出席会议；白小
虎董事因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅会议议案资料后，以书面形式
委托闫爱中董事代为出席并表决；独立董事吴嘉宁因另有其他公务无法出席本次
会议，在审阅会议议案资料后，以书面形式委托独立董事刘力代为出席并表决。
根据公司章程有关规定，经过半数董事推举，会议由李仲泽董事主持。本次会议
的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关
规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于选举中国冶金科工股份有限公司董事长的议案》
同意选举李仲泽为中国中冶第三届董事会董事长，任期自本次董事会选举通
过之日起至第四届董事会产生之日止。
表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。
有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。
二、通过《关于中国中冶董事会专门委员会成员及香港联交所授权代表调整
的议案》
由李仲泽担任召集人；提名委员会委员为李仲泽、刘力、周国萍，由周国萍担任
召集人；可持续发展委员会委员为陈阳、郎加、吴嘉宁、周国萍，由郎加担任召
集人；审计委员会、薪酬与考核委员会委员及召集人不变。
表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
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