证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2026-047
合肥汇通控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开2025
年度股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独
立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董
事候选人的议案》，选举产生了第五届董事会5名非独立董事、3名独立董事。
同日，公司召开了职工代表大会，选举产生了1名职工代表董事，共同组成了公
司第五届董事会。
第五届董事会董事长、副董事长，第五届董事会专门委员会委员，聘任公司总
经理及其他高级管理人员等相关议案。现将具体情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
女士、丁绍成先生、周文竹女士
审计委员会委员：戴欣苗（主任委员）、颜苏、陈方明
薪酬与考核委员会委员：张圣亮（主任委员）、戴欣苗、陈王保
提名委员会委员：颜苏（主任委员）、张圣亮、陈王保
董事会战略委员会委员：陈王保（主任委员）、张丽、张圣亮
审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中的独立董事过半数，并由
独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人戴欣苗女士为会计专业人士，符
合相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
职工董事陈晓亮先生简历详见附件，上述其他董事简历详见公司于2026年4
月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的
《关于公司董事会换届选举的公告》（2026-032）。
二、公司高级管理人员
友先生、李洁女士
董事会提名委员会对聘任高级管理人员事项发表了明确意见，认为上述人
员任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定；聘任财务总监事
项已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会秘书已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职符合
《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定。
王巧生先生、蔡卫民先生、吴照娟女士、李明友先生、李洁女士的简历详
见附件，上述其他高级管理人员的简历详见公司于2026年4月18日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司董事会换
届选举的公告》（2026-032）。
特此公告。
合肥汇通控股股份有限公司董事会
附件：相关人员简历
学历。2006年11月至2007年12月在芜湖维丰塑料电器有限公司担任技术员；
年1月加入本公司，现任技术中心副主任。
历。2002年7月至2003年7月在安徽华星化工股份有限公司担任会计；2003年7月
到2004年7月在合肥太古可口可乐有限公司担任会计；2004年7月到2006年9月在
安徽升鸿电子有限公司担任财务科长；2006年10月加入本公司，先后在公司财
务部担任会计、副经理、经理；现任公司财务总监。
历。2003年6月至2006年3月在溧阳市重型机械厂担任工艺员；2006年4月至2007
年12月在北京思欧捷投资咨询有限公司担任项目经理；2008年3月至2017年4月
在延锋汽车饰件系统（合肥）有限公司担任工厂经理；2017年11月加入本公司，
现任公司副总经理。
历。2008年12月至2013年11月在库尔玆压烫科技（合肥）有限公司任市场主管；
月加入本公司，现任公司副总经理。
历。2008年3月至2013年6月在昆山欣科塑胶有限公司任技术工程部经理；2013
年7月至2015年7月在锐速电子科技（苏州）有限公司任开发部经理；2016年1月
加入本公司，现任公司副总经理。
发工艺工程师；2006年2月至2007年3月在合肥汇通汽车零部件有限公司担任技
术质量部经理；2007年4月至2026年3月在神龙汽车有限公司担任供应商质量高
级专家；2026年3月加入本公司担任质量管理部负责人。
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