锦州永杉锂业股份有限公司 独立董事的专项意见
锦州永杉锂业股份有限公司
独立董事的专项意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券
交易所股票上市规则》和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》等要求，我们作为
锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董
事会第三次会议的相关审议进行了认真审核，现基于独立判断立场，发表意见如
下：
一、《关于签署<投资协议>暨与关联人共同设立合资公司的议案》
鉴于公司锂业板块产能扩容需求，经公司董事会决议，同意公司与四川南充
经济开发区管理委员会签署《锂盐项目投资协议》
（以下简称“《投资协议》”），
于四川省南充市经开化工园区投资建设锂盐项目（以下简称“项目”）。项目计
划分两期建设：一期项目建设年产 3 万吨电池级碳酸锂生产线，二期项目将根据
产品市场情况及一期项目运营情况适时启动建设，规划建设年产 3 万吨锂盐产品
生产线。
为推进项目实施，公司拟与关联方四川永盈新材料有限公司（以下简称“永
盈新材料”）共同出资设立合资公司四川永杉锂业有限公司（以下简称“项目公
司”，以登记机关核定的公司名称为准）作为一期项目的投资建设主体。项目公
司注册资本为 6 亿元人民币，其中公司以现金出资 5.94 亿元人民币（持股 99%），
永盈新材料以现金出资 0.06 亿元人民币（持股 1%）。
本次关联交易旨在通过股权合作，使项目公司在用水、用电、用气等生产要
素方面享有与永盈新材料同等价格优惠，有效降低项目整体运营成本。本次对外
投资及关联交易事项不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
本次关联交易议案的审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，
合法有效。我们一致同意董事会审议的《关于签署<投资协议>暨与关联人共同设
立合资公司的议案》，并同意将该议案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（此页以下无正文）
锦州永杉锂业股份有限公司 独立董事的专项意见
（此页无正文,为《独立董事的专项意见》之签署页）
独立董事签字：
何福龙 戴继雄 谢澍
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