证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2026-040
广东纳睿雷达科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东纳睿雷
达科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等规定，广东纳睿雷达科技股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会，选举
产生了第三届董事会非独立董事和独立董事，与同日召开的职工代表大会选举产生的
职工代表董事共同组成了公司第三届董事会，公司第三届董事会的任期自公司 2025
年年度股东会审议通过之日起三年。
事会各专门委员会委员及召集人，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将
具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事会选举情况
军先生、刘素玲女士为公司第三届董事会非独立董事；选举夏建波先生、郑文军先生、
谢首军先生为公司第三届董事会独立董事。公司于 2026 年 5 月 8 日召开职工代表大
会，选举刘远曦先生为公司职工代表董事。本次股东会选举产生的 2 名非独立董事和
事会，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。第三届董事会成员简历详见
附件。
（二）董事长选举情况
司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举包晓军先生担任公司第三届
董事会董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。
包晓军先生是公司的创始人，最熟悉公司业务、技术及行业资源并长期主导公司
战略规划，对整体发展路径具有深刻理解。其作为公司的实际控制人同时担任董事长
和总裁有利于统一决策与执行，缩短决策链条，提升运营效率，压实忠实勤勉责任，
确保长期战略稳定落地，避免因职责分离可能带来的方向偏差或执行延迟。
同时，公司已通过《公司章程》与议事规则明确董事会与总裁职责权限、特定事
项需由独立董事或各专门委员会事前审核，确保决策科学、监督有效、运作透明。控
股股东、实际控制人承诺保证上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立，控股股
东及其关联方不得侵占公司资金、资产，不得越权干预公司的经营决策及财务管理活
动。重大关联交易严格履行审议程序和披露义务，关联董事、股东回避表决，对同业
竞争严格限制并充分披露，董事会及内部机构独立运作，通过独立董事专门会议与履
职保障机制，强化监督制衡，防范治理风险，能够有效保障上市公司的独立性。
（三）董事会专门委员会选举情况
三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，选举产生了公司第三届董事会战略
委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及召集人。第三届董事会
各专门委员会委员及召集人情况如下：
董事会专门委员会 委员 召集人
战略委员会 包晓军、刘素玲、刘远曦 包晓军
审计委员会 夏建波、郑文军、刘远曦 夏建波
提名委员会 郑文军、谢首军、包晓军 郑文军
薪酬与考核委员会 谢首军、夏建波、刘素玲 谢首军
根据《公司法》
《公司章程》的有关规定，董事会选举了第三届董事会各专门委员
会委员及召集人。审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数
以上，并由独立董事担任召集人。其中审计委员会的召集人夏建波先生为会计专业人
士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第三届董事会各
专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届
董事会任期届满之日止。
二、高级管理人员聘任情况
任公司总裁的议案》
《关于聘任公司副总裁的议案》
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
《关于聘任公司财务总监的议案》
，同意聘任包晓军先生为公司总裁；刘素玲女士、龚
雪华先生、黄辉先生为公司副总裁；龚雪华先生为公司董事会秘书；林静端女士为公
司财务总监。上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事
会任期届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务总
监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职
权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、
上海证券交易所处罚的情形。其中，公司董事会秘书龚雪华先生已取得上海证券交易
所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过。
三、证券事务代表聘任情况
证券事务代表的议案》，董事会同意聘任孙中强先生为公司证券事务代表，协助董事
会秘书开展相关工作，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事
会任期届满之日止。孙中强先生已取得上海证券交易所“主板、科创板董事会秘书任
前培训证明”，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法
规的规定，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关
岗位职责的要求。其简历详见附件。
四、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
公司本次换届选举完成后，熊小平先生不再担任公司非独立董事，陈坚先生不再
担任公司独立董事。公司及公司董事会对任期届满离任的董事在任职期间为公司发展
所作出的贡献表示衷心的感谢。
刘远曦先生因工作安排不再担任公司副总裁一职，但仍为公司职工代表董事、核
心技术人员、首席科学家，公司及公司董事会对刘远曦先生担任公司副总裁期间为公
司所作出的贡献表示衷心的感谢。
五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系地址：广东省珠海市唐家湾镇港乐路 2 号
联系电话：0756-5521188
传真号码：0756-3663636
电子邮箱：IR@naruida.com
特此公告。
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
附件：
一、董事会成员简历
包晓军，男，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2006
年 6 月至 2013 年 5 月，任美国雷神公司（加拿大）工程师；2013 年 8 月至 2014 年 4
月，任美国超威半导体公司工程师；2014 年 5 月至 2020 年 12 月，任珠海纳睿达科技
有限公司董事长、总经理。2020 年 12 月至今，任公司董事长、总裁、核心技术人员。
截至本公告披露日，包晓军先生通过公司控股股东珠海加中通科技有限公司和公
司员工持股平台珠海纳睿达成管理咨询合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司股份
制人刘素玲女士为夫妻关系、与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东存在关
联关系；除刘素玲女士外，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。包
晓军先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管
理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公
司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
刘素玲，女，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2005
年 4 月至 2014 年 4 月，任加拿大统计国际公司统计岗位；2014 年 5 月至 2020 年 12
月，任珠海纳睿达科技有限公司董事、副总经理。2020 年 12 月至今，任公司董事、
副总裁。
截至本公告披露日，刘素玲女士通过公司控股股东珠海加中通科技有限公司间接
持有公司股份 59,489,503 股，占公司总股本的比例为 19.63%，为公司的实际控制人。
与公司实际控制人包晓军先生为夫妻关系、与公司控股股东、持有公司 5%以上股份
的股东存在关联关系；除包晓军先生外，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在
关联关系。刘素玲女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中
国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执
行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条
件。
刘远曦，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，取得加拿
大多伦多大学电子工程硕士学位。2007 年 7 月至 2009 年 6 月于加拿大时络科技有限
公司兼职高级软件设计工程师；2011 年 8 月至 2014 年 1 月于加拿大超微半导体公司
担任高级硬件设计工程师；2014 年 5 月至 2020 年 12 月担任珠海纳睿达科技有限公
司副总经理。2020 年 12 月至 2026 年 5 月，任公司副总裁。2020 年 12 月至今，任公
司核心技术人员、首席科学家。
截至本公告披露日，刘远曦先生通过公司控股股东珠海加中通科技有限公司和珠
海海纳致远科技中心间接持有公司股份 1,033,224 股，占公司总股本的比例为 0.34%。
与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员
之间不存在关联关系。刘远曦先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，
未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于
失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求
的任职条件。
夏建波，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于
武汉理工大学工商管理专业，中国注册会计师。分别自 2004 年、2012 年开始任珠海
中信华安顾问有限公司执行董事兼经理、原阳县华安投资管理有限公司监事；2005 年
月至 2020 年 9 月，任原阳县中安置业有限公司执行董事；2023 年 11 月至 2024 年 10
月，任珠海太川云社区技术股份有限公司独立董事；2017 年 10 月至 2025 年 9 月，任
珠海正汉置业有限公司董事；2020 年 12 月至 2025 年 12 月，任珠海高凌信息科技股
份有限公司独立董事；2021 年 11 月至 2025 年 12 月，任广东腾晖信息科技开发股份
有限公司独立董事；2022 年 1 月至今，任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所负责人。2023 年 8 月 28 日至今，任公
司独立董事。
截至本公告披露日，夏建波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。夏建波先
生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员
会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
郑文军，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕
业于西北政法大学。2000 年 9 月至 2005 年 7 月，任启东盖天力药业有限公司销售经
理；2008 年 9 月至 2020 年 12 月，任广东精诚粤衡律师事务所专职律师；2021 年 1
月至今，任北京市京师（珠海）律师事务所合伙人、监委会副主任、资本市场法律事
务部副主任、公司法律事务部主任；2021 年 3 月至 2024 年 12 月，任珠海市律师协会
金融证券和保险委员会委员；2025 年 1 月至今，任珠海市律师协会会员违规行为调查
委员会副主任、公司委员会担任委员；2023 年 12 月至今，任珠海市南特金属科技股
份有限公司独立董事；2025 年 12 月至今，任珠海高凌信息科技股份有限公司独立董
事。
截至本公告披露日，郑文军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。郑文军先
生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员
会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
谢首军，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学政
治学与行政学本科学历、中南财经政法大学金融学（双学位）学士学位，武汉理工大
学工商管理硕士、中国地质大学（武汉）思政教育博士。2007 年 6 月至 2009 年 3 月，
任澳门盛丰珠宝金行有限公司投资部主任；2009 年 9 月至 2013 年 8 月，任珠海市金
信桥网络科技有限公司副总经理；2019 年 4 月至 2024 年 3 月，任珠海市智源学术与
科技发展有限公司总经理。2013 年 9 月至今，任珠海远大教育咨询有限公司执行董
事、总经理；2019 年 1 月至今，任珠海市智源社会经济发展研究院院长；2022 年 6 月
至今，任珠海智仁信息咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、珠海智仁企业管
理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020 年 8 月至今，任江龙船艇科技股
份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今，任广东智仁科技有限公司董事长、总经理。
截至本公告披露日，谢首军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。谢首军先
生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员
会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
二、高级管理人员简历
包晓军，男，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2006
年 6 月至 2013 年 5 月，任美国雷神公司（加拿大）工程师；2013 年 8 月至 2014 年 4
月，任美国超威半导体公司工程师；2014 年 5 月至 2020 年 12 月，任珠海纳睿达科技
有限公司董事长、总经理。2020 年 12 月至今，任公司董事长、总裁、核心技术人员。
截至本公告披露日，包晓军先生通过公司控股股东珠海加中通科技有限公司和公
司员工持股平台珠海纳睿达成管理咨询合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司股份
制人刘素玲女士为夫妻关系、与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东存在关
联关系；除刘素玲女士外，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。包
晓军先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证
券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
刘素玲，女，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2005
年 4 月至 2014 年 4 月，任加拿大统计国际公司统计岗位；2014 年 5 月至 2020 年 12
月，任珠海纳睿达科技有限公司董事、副总经理。2020 年 12 月至今，任公司董事、
副总裁。
截至本公告披露日，刘素玲女士通过公司控股股东珠海加中通科技有限公司间接
持有公司股份 59,489,503 股，占公司总股本的比例为 19.63%，为公司的实际控制人。
与公司实际控制人包晓军先生为夫妻关系、与公司控股股东、持有公司 5%以上股份
的股东存在关联关系；除包晓军先生外，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在
关联关系。刘素玲女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于
失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求
的任职条件。
龚雪华，男，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中师范
大学工商管理专业，硕士研究生，经济师。2008 年 6 月至 2013 年 2 月，历任浙江俊
尔新材料股份有限公司企管科科长、证券事务代表等职务；2013 年 5 月至 2020 年 12
月，历任江龙船艇科技股份有限公司董事会秘书、副总经理等职务。2021 年 1 月至今，
历任公司董事会秘书、副总裁等职务。
截至本公告披露日，龚雪华先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。龚雪华先
生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督
管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合
《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
黄辉，男，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015 年 6 月毕业
于北京大学，硕士学历。2015 年 6 月加入广东纳睿雷达科技股份有限公司，历任算法
工程师、软件工程师、技术主任、技术总监；2023 年 3 月至今，担任公司应用中心总
经理；2023 年 8 月至今，任公司副总裁、核心技术人员。
截至本公告披露日，黄辉先生通过公司员工持股平台珠海纳睿达成管理咨询合伙
企业（有限合伙）间接持有公司股份 255,970 股，占公司总股本的比例为 0.08%。与
公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之
间不存在关联关系。黄辉先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的
情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦
不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》
要求的任职条件。
林静端，女，1979 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师、美国
注册管理会计师，广东商学院本科毕业，管理学学士学位。2006 年 8 月至 2012 年 11
月，任康乐保（中国）有限公司成本主管；2012 年 11 月至 2017 年 3 月，历任霍尼韦
尔朗能电器系统技术（广东）有限公司财务主管；2017 年 9 月至 2018 年 4 月，任佛
山市楼兰家居用品有限公司财务经理；2018 年 10 月至 2020 年 11 月，任珠海纳睿达
科技有限公司财务部主任；2020 年 12 月至 2021 年 1 月，任公司财务部主任。2021 年
截至本公告披露日，林静端女士通过公司员工持股平台珠海纳睿达成管理咨询合
伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 22,583 股，占公司总股本的比例为 0.007%。
与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员
之间不存在关联关系。林静端女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人
员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情
形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》要求的任职条件。
三、证券事务代表简历
孙中强，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，经济师，
取得“法律职业资格证书”、上海证券交易所“主板、科创板董事会秘书任前培训证
明”、深圳证券交易所“创业板董事会秘书资格证书、主板董事会秘书培训证明”，具
有证券、基金、期货从业资格证。曾先后任职于丝路视觉科技股份有限公司、富士康
工业互联网股份有限公司董事会办公室。2023 年 3 月至今，担任公司证券事务代表。
截至本公告披露日，孙中强先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中
国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执
行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条
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