证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2026-012
江苏图南合金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
共 116 人，代表股份数 204,970,272 股，占公司有表决权股份总数的
份数 157,329,600 股，占公司有表决权股份总数的 39.7768%；通过网
络投票的股东共 111 人，代表股份数 47,640,672 股，占公司有表决权
股份总数的 12.0447%。
人共 113 人，代表股份数 48,707,022 股，占公司有表决权股份总数的
表股份数 1,066,350 股，占公司有表决权股份总数的 0.2696%；通过
网络投票的中小股东共 111 人，代表股份数 47,640,672 股，占公司有
表决权股份总数的 12.0447%。
管理人员及公司聘请的见证律师。
公司部分董事通过视频会议的形式参加了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了
以下议案：
表决结果：同意 204,953,272 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 99.9917%；反对 15,900 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份数的 0.0078%；弃权 1,100 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0005%。
其中，中小股东表决情况：同意 48,690,022 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 99.9651%；反对 15,900 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0326%；弃权 1,100 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0023%。
本议案表决结果为通过。
表决结果：同意 204,955,872 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 99.9930%；反对 13,300 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份数的 0.0065%；弃权 1,100 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0005%。
其中，中小股东表决情况：同意 48,692,622 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 99.9704%；反对 13,300 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0273%；弃权 1,100 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0023%。
本议案表决结果为通过。
表决结果：同意 204,954,472 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 99.9923%；反对 15,800 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份数的 0.0077%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 48,691,222 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 99.9676%；反对 15,800 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0324%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 48,690,737 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份数的 99.9666%；反对 16,285 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份数的 0.0334%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 48,690,737 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 99.9666%；反对 16,285 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0334%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
出席会议的关联股东万柏方（持股 109,242,900 股）、陈建平（持
股 26,354,250 股）
、万金宜（持股 20,666,100 股），已对本议案回避表
决。
本议案表决结果为通过。
的议案》
表决结果：同意 204,954,172 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 99.9921%；反对 15,900 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份数的 0.0078%；弃权 200 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0001%。
其中，中小股东表决情况：同意 48,690,922 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 99.9669%；反对 15,900 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0326%；弃权 200 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0004%。
本议案表决结果为通过。
表决结果：同意 204,956,172 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 99.9931%；反对 13,400 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份数的 0.0065%；弃权 700 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0003%。
其中，中小股东表决情况：同意 48,692,922 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 99.9711%；反对 13,400 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0275%；弃权 700 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0014%。
本议案表决结果为通过。
方案的议案》
表决结果：同意 204,956,872 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 99.9935%；反对 13,400 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份数的 0.0065%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 48,693,622 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 99.9725%；反对 13,400 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0275%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所经办律师出席了本次股东会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为公司 2025 年年度股东会的召集和召开
程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有
效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
五、备查文件
特此公告。
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