证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2026-016
浙江开尔新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:30
（2）网络投票时间：2026 年 05 月 08 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 05 月 08
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 05 月 08
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
公司会议室。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
决定召开 2025 年年度股东会，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 119 人，代表有表决权股份 215,022,608 股，占
上市公司有表决权股份总数【注】的 42.9384%。其中：通过现场投票的股东及股东
授权代表 5 人，代表有表决权股份 212,245,395 股，占上市公司有表决权股份总
数的 42.3838%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统网络投票的股
东 114 人，代表有表决权股份 2,777,213 股，占上市公司有表决权股份总数的
（【注】：公司有表决权股份总数为公司现有总股本 503,171,090 股剔除公司第二期员
工持股计划董监高（含预留部分）所持 2,400,600 股后的 500,770,490 股。）
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表 114 人，代表有表决权股份
中小股东及股东授权代表 0 人，代表有表决权股份 0 股，占上市公司有表决权股
份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 114 人，代表有表决权股份 2,777,213
股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5546%。
（3）公司董事、高级管理人员、律师均出席或列席了本次会议。经上海市
锦天城律师事务所律师见证，参会股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证
明，其出席会议的资格均合法有效。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过
了以下议案：
表决结果：同意 214,685,489 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
弃权 92,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决
权股份总数的 0.0430%。
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司
权股份总数的 87.8612%；反对 244,719 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 8.8117%；弃权 92,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东有表决权股份总数的 3.3271%。
表决结果：同意 214,685,489 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
弃权 92,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决
权股份总数的 0.0430%。
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司
权股份总数的 87.8612%；反对 244,719 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 8.8117%；弃权 92,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东有表决权股份总数的 3.3271%。
表决结果：同意 214,681,489 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
弃权 92,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决
权股份总数的 0.0430%。
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司
权股份总数的 87.7172%；反对 248,719 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 8.9557%；弃权 92,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东有表决权股份总数的 3.3271%。
表决结果：同意 5,118,646 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
弃权 494,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议所有股东有
表决权股份总数的 8.3827%。
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司
权股份总数的 71.8992%；反对 285,919 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 10.2952%；弃权 494,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席
会议中小股东有表决权股份总数的 17.8056%。
出席本次会议的关联股东邢翰学、吴剑鸣、邢翰科回避了该议案的表决。
表决结果：同意 214,670,289 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
弃权 97,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议所有股东有表
决权股份总数的 0.0453%。
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司
权股份总数的 87.3139%；反对 254,919 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 9.1790%；弃权 97,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会
议中小股东有表决权股份总数的 3.5071%。
表决结果：同意 214,645,289 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
弃权 132,600 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议所有股东有
表决权股份总数的 0.0617%。
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司
权股份总数的 86.4138%；反对 244,719 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 8.8117%；弃权 132,600 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席
会议中小股东有表决权股份总数的 4.7746%。
表决结果：同意 214,670,289 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
弃权 107,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议所有股东有
表决权股份总数的 0.0500%。
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司
权股份总数的 87.3139%；反对 244,719 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 8.8117%；弃权 107,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席
会议中小股东有表决权股份总数的 3.8744%。
表决结果：同意 214,790,189 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
弃权 132,600 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议所有股东有
表决权股份总数的 0.0617%。
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司
权股份总数的 91.6312%；反对 99,819 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 3.5942%；弃权 132,600 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席
会议中小股东有表决权股份总数的 4.7746%。
表决结果：同意 214,784,189 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
弃权 107,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议所有股东有
表决权股份总数的 0.0500%。
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司
权股份总数的 91.4152%；反对 130,819 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 4.7104%；弃权 107,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席
会议中小股东有表决权股份总数的 3.8744%。
表决结果：同意 214,815,189 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
弃权 107,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议所有股东有
表决权股份总数的 0.0500%。
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司
权股份总数的 92.5314%；反对 99,819 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 3.5942%；弃权 107,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席
会议中小股东有表决权股份总数的 3.8744%。
表决结果：同意 214,385,489 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
弃权 494,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议所有股东有
表决权股份总数的 0.2300%。
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司
权股份总数的 77.0591%；反对 142,619 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 5.1353%；弃权 494,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席
会议中小股东有表决权股份总数的 17.8056%。
表决结果：同意 214,815,189 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
弃权 107,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议所有股东有
表决权股份总数的 0.0500%。
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司
权股份总数的 92.5314%；反对 99,819 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 3.5942%；弃权 107,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席
会议中小股东有表决权股份总数的 3.8744%。
表决结果：同意 214,273,189 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
弃权 504,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议所有股东有
表决权股份总数的 0.2347%。
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司
权股份总数的 73.0154%；反对 244,719 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 8.8117%；弃权 504,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席
会议中小股东有表决权股份总数的 18.1729%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师劳正中、许洲波认为，公司 2025 年年度股东
会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结
果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其
他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二〇二六年五月八日
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